Пенсионер из Ангарска создал банду черных банкиров, которая обналичила более 3,4 млрд рублей

Фото: www.irk.kp.ru
Лидер группировки получил почти три года колонии, а его сообщники отделались условными сроками Дмитрий НИСИФОРОВ

Бандами черных банкиров никого не удивить. Но та, которая действовала в Ангарске, все-таки заставила говорить о себе. Речь идет об отмывании не каких-то там миллионов, а о миллиардах. За два года преступникам удалось обналичить 3,4 млрд рублей. Во главе криминального бизнеса стоял… 63-летний пенсионер.

Мужчина еще лет десять назад стал задумываться о том, как обеспечить себе безбедную старость. Идею подсказал опыт предпринимательской деятельности. Насмотрелся сибиряк в свое время на бизнесменов, которые всеми правдами и неправдами пытались уйти от налогов. В наше время же большинство сделок проводится по безналичному расчету. Отследить такие денежные потоки не сложно. И вот здесь-то в игру вступают черные банкиры. Как? Они предлагают перевести капитал в их фирмы-однодневки под видом покупки разных товаров. Теневые финансисты после афер возвращают клиентам обналиченный капитал, взяв с него процент.

«Ангарчанин в 2015 году создал организованную преступную группу из родственников и знакомых для максимальной конспирации, - говорится в материалах уголовного дела. – Его сообщницей стала дочь, которая имела навыки регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также составления налоговой отчетности. Согласились на преступную деятельность также муж женщины и его брат. Они разбирались в компьютерных технологиях и умели проводить банковские операции удаленно. Также к преступному сообществу присоединился муж второй дочери, взявший на себя поиск подставных лиц для оформления на них новых фирм. А позже еще одной участницей незаконной схемы стала знакомая организатора. Ей было поручено подделывать документы».

И вот как это все работало. Сначала банда финансистов создала десятки фирм, оформила на их учредителей, которые, к слову, ни о чем не подозревали, банковские карты. Затем пенсионер, стоявший во главе схемы, взялся искать клиентов. Брал с них 3% от отмываемой суммы. Однако мужчине не хватило изобретательности, чтобы замести все следы. На несоответствие в документах в разных ведомствах обратили внимание.

В последние месяцы фальшивые банкиры вели криминальный бизнес, не подозревая, что уже находятся в разработке полицейских. Все они были задержаны. Правда, обыски в домах подозреваемых не дали ответ на вопрос, на что тратили заработок участники банды. Ни роскошных загородных домов, ни шикарных авто. Только лишь дочь пенсионера ездила на дорогом Audi Q5, остальные «коллеги» и родственники - на бюджетных Toyota Camri, Toyota Avensis, и уж совсем недорогой Toyota Mark 2.

На днях прозвучал приговор всем шестерым. Лидера банды суд отправил в колонию общего режима на 2 года 11 месяцев и оштрафовал дважды: на 3,5 млн рублей и на 800 тысяч. Однако он скоро окажется на свободе, ведь окончания расследования дожидался в следственном изоляторе около года, где день ему считали за полтора. Ну а сообщники пенсионера и вовсе отделались условными сроками и штрафами от 200 тысяч рублей до 4 млн.

 
По теме
Пенсионер создал банду финансистов, которая обналичила более 3,4 млрд рублей в Ангарске - Комсомольская правда Лидер группировки получил почти три года колонии, а его сообщники отделались условными сроками Дмитрий НИСИФОРОВ Приговор банде финансистов вынес суд в Ангарске.
10.09.2018
 
JPG Файл - ГУ МВД Иркутской области Сотрудники оперативно-сыскного отдела Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» с поличным задержали подозреваемого в краже имущества из салона транспортного средства иркутянки.
24.09.2018 ГУ МВД Иркутской области
Ночью 24 сентября на Иркутном мосту произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого при столкновении Toyota Caldina и Toyota Allex погибли три человека.
24.09.2018 Газета Областная
Суд обязал иркутянина снести самовольную постройку на крыше девятиэтажного дома Аккуратная дверь, стол, скамейки и мангал.
21.09.2018 Газета Пятница
Фото: службы корпоративных коммуникаций ВСЖД  Спецвагон, который адаптирован для пассажиров с детьми, включен в состав скорых пригородных поездов №№ 7101, 7103, 7106, 7110 на участках Иркутск-Пассажирский - Черемхово,
24.09.2018 Газета Иркутск
ОТЧЕТЫ ЗА КАМПАНИЮ - Избирательная комиссия    Избирком Иркутской области напоминает, что все избирательные объединения и кандидаты, участвовавшие в выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва,
24.09.2018 Избирательная комиссия
В соответствии с п.13.9 Правил дорожного движения РФ на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам,
24.09.2018 Иркутский районный суд