Новости города БезФормата.Ru
Иркутск
Главные новости
 
RSS   О проекте   Задать вопрос

ПРОПАЖА 26 МИЛЛИОНОВ

Факт недополучения денег по договору был обнаружен Компанией-Клиентом в конце марта 2011 года, но только в июне этого года было возбуждено уголовное дело. - Газета СМ Номер один
Фото: pressa.irk.ru
Партнеры обвиняют Иркутскую фирму в исчезновении крупной суммы денег Эта история началась летом 2008 года с подписания взаимовыгодного договора между ООО «Байкальская Венчурная Компания» (БВКОМ) и компанией из другого региона (назовем ее Компания-Клиент). В подготовке и заключении договора со стороны ООО «Байкальская Венчурная Компания» (БВКОМ) участвовали генеральный директор Дмитрий Соколов и предположительно имеющий отношение к данному предприятию Дмитрий Германов. (Хотя представитель Германова отрицает это и в подтверждении своих слов предоставил копию трудовой книжки Германова, где написано, что к моменту начала отношений ООО «БВКОМ» с клиентом господин Германов уволился из БВКОМа с должности генеральный директор и трудился в Москве). Работа проходила по следующей схеме: деньги, предназначавшиеся Компании-Клиенту, сначала попадали на счет ООО «Байкальская Венчурная Компания» (БВКОМ) и уже потом, после вычета комиссии за перечисления, попадали по назначению. Осенью 2009 году поступление средств на счет Компании-Клиента неожиданно прекратилось. Факт недополучения денег по договору был обнаружен Компанией-Клиентом в конце марта 2011 года, но только в июне этого года было возбуждено уголовное дело.

Со слов представителя Компании-Клиента Алексея Жданова можно предположить, что деньги могли быть присвоены генеральным директором ООО «Байкальская Венчурная Компания» (БВКОМ) Дмитрием Соколовым совместно с бывшими другими сотрудниками ООО «Байкальская Венчурная Компания» (БВКОМ) Германовым и Петуховым; в силу специфики работы Компании-Клиента факт недополучения денег по договору был обнаружен ими только в конце марта 2011 года, и сумма на тот момент составляла 26 миллионов рублей.

Руководство Компании-Клиента пыталось вернуть свои деньги мирным путем, без обращения в суд и правоохранительные органы. Однако полноценных переговоров с БВКОМ не получилось. Предположительно (исходя из источников в ООО «Байкальская Венчурная Компания») можно сказать, что на предприятии произошел раскол — один из учредителей и некогда бывший генеральным директором ООО «БВКОМ» Дмитрий Германов отошел от дел и возглавил другую фирму.

— Странным в такой ситуации было то, что Дмитрий Германов буквально накануне того дня, когда было обнаружено недополучение денег, уволился из ООО «Байкальская Венчурная Компания». Предполагаем, что он принял активное участие в создании компании-двойника ООО «БВКОМ», куда, также предположительно, были переведены все клиенты ООО «Байкальская Венчурная Компания» (БВКОМ), — несмотря ни на что, продолжает настаивать Алексей Жданов.

При этом, со слов представителей пострадавшей стороны, предполагаем, что Дмитрий Германов, с одной стороны, обещал содействие Компании-Клиенту в возврате недополученных денег, а с другой стороны, утверждал, что не имеет никакого отношения к ООО «Байкальская Венчурная Компания», и уехал в Москву. Хотя сотрудники Компании-Клиента звонили в офис БВКОМа, там им отвечали, что Дмитрий Германов изредка заходит.

В итоге руководство Компании-Клиента было вынуждено подать заявление в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Делом занялся оперуполномоченный Николай Бородачев, который неожиданно для нас принял постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, — продолжает Алексей Жданов. — Бородачев написал, что в нашем деле имеет место быть спор двух хозяйствующих субъектов по договору возмездного оказания услуг и разрешение подобных споров относится к компетенции арбитражного суда.

Возможно, именно такой позиции придерживался и Соколов на всех трех допросах. Также предполагаем, что опрошенный в качестве свидетеля генеральный директор ООО «Байкальская Венчурная Компания» Дмитрий Соколов признал, что должны были перечислить Компании-Клиенту деньги по договору, но не сделали этого, потому что деньги были пущены на нужды предприятия.

Казалось бы, считает «потерпевшая сторона», у такого чистосердечного признания могли бы иметься логичные последствия в виде возбуждения уголовного дела, однако оперуполномоченный не усмотрел в словах руководства ООО «Байкальская Венчурная Компания» (ООО «БВКОМ») состава уголовного преступления. Компания-Клиент тщетно пыталась добиться возбуждения уголовного дела.

Некоторые подвижки появились лишь после вмешательства органов прокуратуры. Постановление оперуполномоченного было отменено как незаконное, а дело отправилось в ГУ МВД РФ по Иркутской области на дополнительную проверку. Однако это ненадолго изменило сложившееся положение дел, и через незначительный промежуток времени было принято очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура повторно вернула дело на доследование, но Николай Бородачев снова оформил отказные документы.

Но очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, как и все предыдущие, не выдержало проверки на законность в прокуратуре Свердловского района города Иркутска и меньше чем через месяц было направлено в ОРЧ №-6 ГУ МВД РФ по Иркутской области к Николаю Бородачеву. И лишь после этого уголовное дело было наконец-то возбуждено.

По словам Жданова, сотрудники Компании-Клиента провели собственное расследование и выяснили, что в апреле 2011 года, когда обнаружился факт недополучения средств, ООО «БВКОМ» перечислил 14 миллионов рублей со своего расчетного счета на счет некоего ООО «Тэрон». Деньги предназначались якобы на покупку недвижимости в городе Братске, но мы не смогли обнаружить доказательств приобретения недвижимости для ООО «БВКОМ». Сотрудники Компании-Клиента указывают, что подобные схемы нередко используются при отмывании денег.

Предположительно, в период с 3 ноября 2009 года генеральный директор ООО «Байкальская Венчурная Компания» Дмитрий Соколов несколько раз обналичивал деньги с расчетного счета ООО «Байкальская Венчурная Компания» в БайкалИнвестБанке (якобы для хозяйственных нужд), перевел со счета ООО «Байкальская Венчурная Компания» на свою личную карту более 3 млн рублей и на личную банковскую карту сотрудника БВКОМ Петухова более 700 тыс. рублей. Мы не можем исключать варианта, что это были деньги, предназначавшиеся Компании-Клиенту. Если такие факты имели место быть, то они с большой долей вероятности происходили параллельно проверке по заявлению пострадавшей Компании-Клиента, которую более года вел оперативный уполномоченный ОРЧ №-6 ГУ МВД по Иркутской области капитан полиции Николай Бородачев.

— Нам стало известно, что Дмитрий Германов организовал новую компанию, — подытоживает Алексей Жданов. — И, как мне кажется, это предприятие очень похоже на ООО «Байкальская Венчурная Компания» — осуществляет ту же деятельность, возможно даже с многими прежними клиентами, кроме нашей компании, разумеется.
Исходя из ряда источников мы не можем исключить, что открыта эта компания-двойник ООО «Байкальская Венчурная Компания» (БВКОМ) на деньги, «позаимствованные» у Компании-Клиента. При этом Дмитрий Соколов продолжает оставаться генеральным директором ООО «Байкальская Венчурная Компания» (БВКОМ), хотя, возможно, данная организация активной деятельности уже давно не ведет.
Сотрудники ОРЧ №-6 ГУ МВД РФ по Иркутской области в лице оперативного уполномоченного Николая Бородачева проводили проверку, которая длилась четырнадцать месяцев, что, предположительно, было выгодно и Д.В.Соколову, и другим лицам. Факт, но недополучение Компанией-Клиентом около 26 миллионов рублей в описанной ситуации у сотрудников Иркутского областного УВД долгое время не являлось основанием для возбуждения уголовного дела.

Так было до 15 июня 2012 года, пока после многочисленных заявлений Компании-Клиента ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области не возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). После годовых попыток завести дело Компания-Клиент ждет, какие же новые приключения на пути к правосудию ждут ее при взаимодействии с органами МВД РФ, представителем которых является в т. ч. и майор Н.А.Бородачев, более года не находивший оснований для возбуждения уголовного дела. Не утверждаем, но предполагаем, что в это время руководство ООО «Байкальская Венчурная Компания» (БВКОМ) вполне могло совершать сомнительные сделки для вывода оставшихся на счетах компании денег, после которых на счету ООО «Байкальская Венчурная Компания» не осталось ни значительных средств, ни имущества.

.

Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко и директор ООО «ВЭБ Инжиниринг» Дмитрий Шейбе обсудили сегодня вопросы участия компании в деятельности Байкальского ЦБК.
26.11.2012 GazetaHot.Ru
Эпицентр находился в Республике Бурятия В 8.52 утра произошло землетрясение.
01.11.2014 IrkutskMedia.Ru
Сила толчков составила примерно 1-2 балла Стены домов в Иркутске утром 1 ноября пошатнулись от подземных толчков.
01.11.2014 Комсомольская правда
Фото: irkutsk.er.ru - Единая РоссияФото: irkutsk.er.ru От имени Иркутского регионального отделения Партии «Единая Россия» поздравляю вас с праздником – Днем народного единства!
31.10.2014 Единая Россия
Житель Братска убил и расчленил свою сестру - Газета ИркутскПодозреваемый в убийстве мужчина задержан полицией Слюдянского района. 30 октября около 18.30 в дежурную часть отдела МВД России по Слюдянскому району поступило сообщение о том, что в районе одного из кафе,
31.10.2014 Газета Иркутск
В Иркутской области перед судом предстанет женщина, обвиняемая в смерти дочери - Сибирские новостиВ Иркутской области перед судом предстанет женщина, обвиняемая в смерти дочери.
01.11.2014 Сибирские новости