Мошенникам с материнским капиталом вынесли обвинительный приговор

Фото: www.ogirk.ru

В ходе расследования установлен организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками стали десять жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роль «риэлторов», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Главный фигурант и один из его подельников заключили со следственными органами досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовные дела в их отношении были выделены в отдельное производство. В декабре первый приговорен к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения (приговор в законную силу не вступил), второй к 5,6 годам строго режима.

Напомним, директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин – владелиц сертификатов материнского капитала – к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства. Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денежных средств на расчетный счет указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счет средств материнского капитала.

Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом денежные средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов.

Установлено, что обвиняемым удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 миллионов рублей (42 эпизода и свыше 18 миллионов у организатора противоправной схемы и еще 4 без его участия).

Остальные сообщники накануне приговорены Усольским городским судом к условным наказаниям от полутора до 3 лет, еще один наиболее активный участник группы проведет в колонии-поселения 2 года и выплатит штраф в сумме 450 тысяч рублей.

Автор: Юрий Юдин

Последние новости Иркутской области по теме:
Мошенникам с материнским капиталом вынесли обвинительный приговор

4f47efd4-faa1-410b-a16e-509be82f8ff7_jpg_940x1000_stretch-1_q92 - Газета Областная
Мошенникам с материнским капиталом вынесли обвинительный приговор - Иркутск
В ходе расследования установлен организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании.
15:31 14.02.2018 Газета Областная
- Иркутск
Собранные сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области доказательства хищений денежных средств путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал,
15:11 14.02.2018 GazetaHot.Ru
- Иркутск
В Иркутской области завершился суд над участниками группы, обналичивавшей материнский капитал.
13:53 14.02.2018 Сибирские новости
- Иркутск
В Иркутской области вынесли приговор в отношении участников группы, обналичивавших материнский капитал на общую сумму 20 миллионов рублей.
12:33 14.02.2018 Irk.Ru
- Иркутск
Им дали 1,5 до трех лет условно Любовь АРБАТСКАЯ Группу мошенников, которые незаконно обналичивали материнский капитал, осудили в Усолье-Сибирском.
12:00 14.02.2018 Комсомольская правда
- Иркутск
Собранные сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области доказательства хищений денежных средств путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал,
11:20 14.02.2018 ГУ МВД Иркутской области
 
По теме
27 февраля 2018 года Братским городском судом постановлен приговор в отношении молодой женщины, которая совершила мошенничество  при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат,
28.02.2018
matkapital - Уполномоченный по правам ребенка ПФР информирует о новых возможностях использования материнского капитала сразу после рождения или усыновления второго ребенка.
13.02.2018
 
Сама наехала - Газета Время Фото: ГУ МВД России по Иркутской области. Следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области закончили расследование уголовного дела по поводу гибели двух молодых людей на улице Институтская,
26.05.2018 Газета Время
В Иркутской области за последние несколько дней в авариях с мотоциклами и велосипедами погибли три человека Около 4 часов дня 15 мая автомобиль Daewoo Matiz насмерть сбил 16-летнего велосипедиста в деревне Быстрой Слю
24.05.2018 Газета Пятница
Мальчик пролежал под четырехметровым слоем снега 17 часов Традиционный новогодний городок у Дома торговли в Усть-Илимске.
23.05.2018 Газета СМ Номер один
История худграфа – история города - ProIlim.ru 18 мая отмечался Всемирный день музеев. В рамках акции «Ночь в музее» в картинной галерее открылась выставка «Просмотр», посвященная 25-летию художественно- графического факультета филиала ИГПУ (ВСГАО) в Усть-Илимске,
26.05.2018 ProIlim.ru
День 26 мая, суббота - Наш Братск Цитаты дня: *Человек легко себя выдаёт мудрому уму, каковым является каждый слушающий женский ум.
26.05.2018 Наш Братск
Сенсация фестиваля деревянной скульптуры: лучшими резчиками оказались мастера из степной Монголии Победители восьмого фестиваля «Лукоморье» (тема «Любовь») резчики из Монголии Базарсад Баярсайхан и Дашбалжир Базарсад и «
24.05.2018 Газета Пятница
Местные скульпторы неожиданно поменяли «Лукоморье» на Свирск. Почему?
23.05.2018 Газета Копейка
Резчики из степной страны завоевали два первых места на VIII Международном фестивале деревянной скульптуры,
23.05.2018 Газета Копейка
Иркутская область , 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 25 мая по 27 мая сотрудники ГИБДД Иркутской области проводят сплошные проверки автотранспорта, направленные на выявление пьяных водителей.
26.05.2018 I38.Ru
Советы профессионального тренера по воркауту для новичков [фото] Андрей СИНЬКОВ @AndreySinkov Лето все ближе, а это значит, что фитнес-клубы и тренажерные залы забиты любителями здорового образа жизни,
25.05.2018 Комсомольская правда
25-летний Григорий Гриценко отправляется в Сочи, где будет помогать лучшим игрокам планеты [фото, аудио] Андрей СИНЬКОВ @AndreySinkov Уже через две недели весь спортивный мир будет прикован к 11 российским городам,
25.05.2018 Комсомольская правда
Сотрудники Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» обеспечили охрану общественного порядка во время проведения Последнего звонка и провели с выпускниками образовательных учреждений областного центра профилакт
26.05.2018 ГУ МВД Иркутской области