В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала

[thumb=left]http://gazetahot.ru/uploads/posts/2018-04/1523884586_deti.mail_.ru_m1od9g9.png[/thumb"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года, о хищении 36 миллионов бюджетных средств путем незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи установили, что организатор аферы и его соучастница – директор микрофинансовой организации г.  Усолья-Сибирского вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых. Выполняя роль риелторов, они подыскивали владелиц материнских сертификатов, желавших их обналичить, а также объекты недвижимости для совершения мнимых сделок купли-продажи. Легализация похищенных денежных средств осуществлялась путем заключения фиктивных договоров займов с последующим перечислением суммы займа.

В ходе предварительного расследования установлена причастность злоумышленников к совершению 94 эпизодов незаконной деятельности.С целью возмещения причиненного ущерба следователями приняты меры к изысканию имущества обвиняемых и наложению ареста на него.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в Усольский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Последние новости Иркутской области по теме:
В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала

В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала - Иркутск
[thumb=left]http://gazetahot.ru/uploads/posts/2018-04/1523884586_deti.mail_.ru_m1od9g9.
22:43 16.04.2018 GazetaHot.Ru
- Усть-Илимск
Следователи установили, что организатор аферы и его соучастница – директор микрофинансовой организации г. Усолья-Сибирского вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых.
16:23 16.04.2018 Usolie.Info
- Иркутск
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
15:13 16.04.2018 38Rus.Com
- Иркутск
Фото с сайта ysia.ru Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области завершило расследование уголовного дела о незаконном обналичивании сертификатов материнского капитала.
14:54 16.04.2018 Irk.Ru
- Иркутск
Усолье-Сибирское , 16.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском завершено расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала .
13:06 16.04.2018 I38.Ru
- Иркутск
Следственная часть Главного следственного управления регионального ГУ МВД окончила расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
12:34 16.04.2018 Сибирские новости
- Иркутск
"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
12:24 16.04.2018 ГУ МВД Иркутской области
 
По теме
В Иркутске перед судом предстанет обвиняемый в присвоении денежных средств в особо крупном размере - GazetaHot.Ru Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
04.05.2018
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительск
03.05.2018
Присвоил свыше 116 миллионов рублей - Газета Время Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
03.05.2018
 
Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
03.05.2018
Группу черных лесорубов задержали в Иркутской области - Газета Областная Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела по факту незаконных рубок леса в Куйтунском районе.
23.04.2018
JPG Файл - ГУ МВД Иркутской области "Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела по факту незаконных рубок леса в Куйтунском районе.
21.04.2018
За кражу денег через мобильный банк братчанин получил судимость - Комсомольская правда Он нашел чужой телефон, к которому была подключена банковская карта Дмитрий НИСИФОРОВ В Братске на скамье подсудимых оказался молодой человек, которого обвиняли в краже денег через мобильный банк.
21.10.2018 Комсомольская правда
В Иркутске майор в отставке Альберт Чемезов один задержал вооруженного преступника На записи с камеры видеонаблюдения видно, что между мужчинами происходит потасовка.
19.10.2018 Газета Пятница
Четыре молодых человека погибли на дорогах Иркутской области за один выходной По статистике, немалая часть аварий и несчастных случаев на дороге происходит по вине молодых водителей.
18.10.2018 Газета Пятница
В Иркутске разбираются в обстоятельствах ДТП на улице Мира, в котором погиб мужчина и серьезно пострадали женщина и двое детей Восстановить хронологию событий в ДТП на улице Мира в Иркутске II полицейским удалось,
18.10.2018 Газета Пятница
23 октября в 18:30 в кинотеатре «Художественный» состоится закрытый предпоказ датско-шведской мелодрамы в стиле фэнтези иранского режиссера Али Аббаси с Евой Меландер и Ээро Милоноффом в главных ролях.
19.10.2018 Газета Областная
Иркутские моржи открыли очередной сезон заплывом через Ангару В 2016 году любители зимнего плавания Иркутска объединились в клуб «Прибайкальцы».
18.10.2018 Газета СМ Номер один
В Иркутске прошел рейд по проверке общественного транспорта при участии сотрудников ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» , УГАДН по Иркутской области и республики Бурятии и представителей мэрии города.
19.10.2018 Газета Областная
Иркутская таможня возбудила 14 уголовных дел по нарушениям валютного законодательства - Сибирские новости Отдел валютного контроля Иркутской таможни за девять месяцев 2018 года провел 122 проверки фирм и организаций, ведущих внешнеэкономическую деятельность в регионе ответственности таможни.
21.10.2018 Сибирские новости
Выставки, посвященные 100-летию организации ВЛКСМ (Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи) откроются в музеях Иркутска.
19.10.2018 Газета Областная
Начальник участка АБЗ и ДСК Култукского филиала Максим Бишаев встретил свою вторую половинку на работе Максим Бишаев родом из Черемхово.
19.10.2018 Газета Пятница
Губернатор одобрил создание реабилитационного учреждения под Шелеховом Сергей Левченко с министром социального развития Владимиром Родионовым и директором реабилитационного центра «Шелеховский» Татьяной Соловьевой на тер
18.10.2018 Газета Пятница
За кражу денег через мобильный банк братчанин получил судимость - Комсомольская правда Он нашел чужой телефон, к которому была подключена банковская карта Дмитрий НИСИФОРОВ В Братске на скамье подсудимых оказался молодой человек, которого обвиняли в краже денег через мобильный банк.
21.10.2018 Комсомольская правда
Img_3c990cea94fe33afa4449e1ae8d57357_v_thumb_main - Sibnovosti.ru В 2019 году «Газпром» планирует подготовить площадки под строительство эксплуатационных скважин и приступить к бурению на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в Иркутской области.
21.10.2018 Sibnovosti.ru
С начала года цены на бензин к 15 октября выросли на 9,1%. Средние цены на бензин в России за период с 9 по 15 октября выросли на 0,1% вторую неделю подряд после семи недель стабильности, свидетельствуют данные Росстата.
20.10.2018 Сибирские новости