В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала

[thumb=left]http://gazetahot.ru/uploads/posts/2018-04/1523884586_deti.mail_.ru_m1od9g9.png[/thumb"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года, о хищении 36 миллионов бюджетных средств путем незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи установили, что организатор аферы и его соучастница – директор микрофинансовой организации г.  Усолья-Сибирского вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых. Выполняя роль риелторов, они подыскивали владелиц материнских сертификатов, желавших их обналичить, а также объекты недвижимости для совершения мнимых сделок купли-продажи. Легализация похищенных денежных средств осуществлялась путем заключения фиктивных договоров займов с последующим перечислением суммы займа.

В ходе предварительного расследования установлена причастность злоумышленников к совершению 94 эпизодов незаконной деятельности.С целью возмещения причиненного ущерба следователями приняты меры к изысканию имущества обвиняемых и наложению ареста на него.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в Усольский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Последние новости Иркутской области по теме:
В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала

В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала - Иркутск
[thumb=left]http://gazetahot.ru/uploads/posts/2018-04/1523884586_deti.mail_.ru_m1od9g9.
22:43 16.04.2018 GazetaHot.Ru
- Усть-Илимск
Следователи установили, что организатор аферы и его соучастница – директор микрофинансовой организации г. Усолья-Сибирского вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых.
16:23 16.04.2018 Usolie.Info
- Иркутск
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
15:13 16.04.2018 38Rus.Com
- Иркутск
Фото с сайта ysia.ru Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области завершило расследование уголовного дела о незаконном обналичивании сертификатов материнского капитала.
14:54 16.04.2018 Irk.Ru
- Иркутск
Усолье-Сибирское , 16.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском завершено расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала .
13:06 16.04.2018 I38.Ru
- Иркутск
Следственная часть Главного следственного управления регионального ГУ МВД окончила расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
12:34 16.04.2018 Сибирские новости
- Иркутск
"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
12:24 16.04.2018 ГУ МВД Иркутской области
 
По теме
В Иркутске перед судом предстанет обвиняемый в присвоении денежных средств в особо крупном размере - GazetaHot.Ru Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
04.05.2018
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительск
03.05.2018
Присвоил свыше 116 миллионов рублей - Газета Время Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
03.05.2018
 
Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
03.05.2018
Группу черных лесорубов задержали в Иркутской области - Газета Областная Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела по факту незаконных рубок леса в Куйтунском районе.
23.04.2018
JPG Файл - ГУ МВД Иркутской области "Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела по факту незаконных рубок леса в Куйтунском районе.
21.04.2018
В Усть-Илимске государственные инспекторы по маломерным судам помогли задержать находящегося в розыске подозреваемого в преступлении - МЧС Иркутской области Молодого человека, находящегося в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, задержали государственные инспекторы по маломерным судам в Усть-Илимском районе.
21.07.2018 МЧС Иркутской области
Самые крупные аварии Иркутской области — в традиционном обзоре «Пятницы» Всем известно, что зимой количество ДТП увеличивается во время снегопада и вызванного им гололеда.
20.07.2018 Газета Пятница
Жителя Шелехова осудили за то, что он защитил семью от наркомана На фото многодетная семейная пара из Шелехова: Снежана и Андрей Слепневы.
20.07.2018 Газета Пятница
Американская экспертиза полностью опровергла выводы российских следователей в деле Колина Мэдсена Колин Мэдсен приехал в Иркутск в 2013 году.
20.07.2018 Газета Пятница
День 21 июля, суббота - Наш Братск Цитаты дня: *Я забываю о тебе иногда, как забываю, что бьётся моё сердце.
21.07.2018 Наш Братск
В Зиме, на родине Евгения Евтушенко, установили единственный пока в стране памятник поэту Ноябрь 2017 года.
20.07.2018 Газета Пятница
Изображение - Сибирские новости Сократить сроки дорожного ремонта без ущерба качеству — такое поручение дал мэр города Дмитрий Бердников подрядчикам во время рабочей проверки пяти улиц с участием общественников и глав структурных подразделений администрации.
21.07.2018 Сибирские новости
Триумфом представителей Европы завершился чемпионат мира по футболу, финальная часть которого впервые проходила в России Французы во второй раз стали чемпионами мира по футболу.
18.07.2018 Газета Копейка
В 2018 году планируется заключить государственный контракт на первый этап строительства автомобильной дороги в Тайшетском районе, которая соединит населенные пункты Шелаево – Мирный – Черманчет.
20.07.2018 Газета Областная
Очень незаметно пролетела половина такого долгожданного лета. В этом году июльская погода преподнесла много сюрпризов — от очень жарких дней, когда казалось, что плавится асфальт под ногами, до совсем осенней погоды с ветром,
20.07.2018 Газета Пятница
Митинги против повышения пенсионного возраста проходят все чаще Иркутск и Ангарск митинговали в один день и в одно время — вечером в среду, 18 июля.
19.07.2018 Газета Пятница
В областном центре начались проверки автозаправочных станций Председатель правления ассоциации «Союз автомобилистов Сибири» Алексей Шабанов: «Проверки будут для АЗС неожиданными, подготовиться к ним заправки не смогут».
18.07.2018 Газета СМ Номер один
В Усть-Илимске государственные инспекторы по маломерным судам помогли задержать находящегося в розыске подозреваемого в преступлении - МЧС Иркутской области Молодого человека, находящегося в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, задержали государственные инспекторы по маломерным судам в Усть-Илимском районе.
21.07.2018 МЧС Иркутской области