В Иркутской области завершился суд над участниками группы, обналичивавшей маткапиталы

лавный фигурант и один из его подельников заключили со следственными органами досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовные дела в их отношении были выделены в отдельное производство
Фото: snews.ru

В Иркутской области завершился суд над участниками группы, обналичивавшей материнский капитал. Собранные сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области доказательства хищений денежных средств показались достаточными для вынесения обвинительного приговора всем участникам группы.

В ходе расследования установлен организатор противоправной схемы — 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками стали десять жителей Усолья-Сибирского, выполнявшие роль «риэлторов».

Напомним, главный фигурант и один из его подельников заключили со следственными органами досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовные дела в их отношении были выделены в отдельное производство. В декабре первый приговорен к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения (приговор в законную силу не вступил), второй — к 5,6 годам строго режима.

Директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин — владелиц сертификатов материнского капитала — к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства. Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денежных средств на расчётный счёт указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счет средств материнского капитала. Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом денежные средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов.

Обвиняемым удалось вовлечь в мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на маткапитал и незаконно обналичить более 20 млн руб. (42 эпизода и свыше 18 млн руб. у организатора противоправной схемы и еще четыре эпизода — без его участия).

Остальные сообщники приговорены Усольским городским судом к условным наказаниям от полутора до трех лет, еще один наиболее активный участник группы проведет в колонии-поселения два года и выплатит штраф в сумме 450 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ ГУ МВД России по Иркутской области.

Ещё новости о событии:

В ходе расследования установлен организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании.
15:31 14.02.2018 Газета Областная - Иркутск
Собранные сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области доказательства хищений денежных средств путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал,
15:11 14.02.2018 GazetaHot.Ru - Иркутск
лавный фигурант и один из его подельников заключили со следственными органами досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовные дела в их отношении были выделены в отдельное производство - Сибирские новости
В Иркутской области завершился суд над участниками группы, обналичивавшей материнский капитал.
13:53 14.02.2018 Сибирские новости - Иркутск
В Иркутской области вынесли приговор в отношении участников группы, обналичивавших материнский капитал на общую сумму 20 миллионов рублей.
12:33 14.02.2018 Irk.Ru - Иркутск
Им дали 1,5 до трех лет условно Любовь АРБАТСКАЯ Группу мошенников, которые незаконно обналичивали материнский капитал, осудили в Усолье-Сибирском.
12:00 14.02.2018 Комсомольская правда - Иркутск
Собранные сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области доказательства хищений денежных средств путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал,
11:20 14.02.2018 ГУ МВД Иркутской области - Иркутск
 
По теме
27 февраля 2018 года Братским городском судом постановлен приговор в отношении молодой женщины, которая совершила мошенничество  при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат,
В настоящее время, когда личный номер мобильного телефона может быть у любого члена семьи, от ребёнка до пенсионера, случаи телефонного мошенничества множатся с каждым годом.
Вспышку гепатита А выявили в новосибирской школе №190 - Baikal24.Ru В Новосибирске в школе №190 в Академгородке выявили несколько случаев заболевания гепатитом А. Диагноз подтвердился у трех учеников, сообщает местное издание "Родные берега" со ссылкой на департамент образования.
Baikal24.Ru
Вирусная геморрагическая болезнь кроликов - Город Зима ВИРУСНАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ КРОЛИКОВ    Вирусная геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК, геморрагическая пневмония кроликов, некротиче-ский гепатит) – высоко заразная, инфекционная болезнь,
Город Зима
Открытие книги 16+ - ЦБС города Братска Дорогие читатели, в библиотеке №4 появились новые книги. Пора открыть для себя новые миры, пережить захватывающие приключения, разгадать тайны и погрузиться в увлекательные истории!
ЦБС города Братска