В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала

"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года, о хищении 36 миллионов бюджетных средств путем незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи установили, что организатор аферы и его соучастница – директор микрофинансовой организации г. Усолья-Сибирского вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых. Выполняя роль риелторов, они подыскивали владелиц материнских сертификатов, желавших их обналичить, а также объекты недвижимости для совершения мнимых сделок купли-продажи. Легализация похищенных денежных средств осуществлялась путем заключения фиктивных договоров займов с последующим перечислением суммы займа.

В ходе предварительного расследования установлена причастность злоумышленников к совершению 94 эпизодов незаконной деятельности.С целью возмещения причиненного ущерба следователями приняты меры к изысканию имущества обвиняемых и наложению ареста на него.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в Усольский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

Последние новости Иркутской области по теме:
В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала

- Усть-Илимск
Следователи установили, что организатор аферы и его соучастница – директор микрофинансовой организации г. Усолья-Сибирского вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых.
16:23 16.04.2018 Usolie.Info
- Иркутск
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
15:13 16.04.2018 38Rus.Com
- Иркутск
Фото с сайта ysia.ru Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области завершило расследование уголовного дела о незаконном обналичивании сертификатов материнского капитала.
14:54 16.04.2018 Irk.Ru
- Иркутск
Усолье-Сибирское , 16.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском завершено расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала .
13:06 16.04.2018 I38.Ru
- Иркутск
Следственная часть Главного следственного управления регионального ГУ МВД окончила расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
12:34 16.04.2018 Сибирские новости
В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала - Иркутск
"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
12:24 16.04.2018 ГУ МВД Иркутской области
 
По теме
В Иркутске перед судом предстанет обвиняемый в присвоении денежных средств в особо крупном размере - GazetaHot.Ru Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
04.05.2018
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительск
03.05.2018
Присвоил свыше 116 миллионов рублей - Газета Время Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
03.05.2018
 
Как полагают следователи, учредитель кооператива совершил хищение денежных средств, принадлежащих около 300 пайщикам на общую сумму свыше 116 млн руб. - Сибирские новости Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива, которому вменяется присвоение денежных средств граждан.
03.05.2018
Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
03.05.2018
Активный участник преступной группы «черных риэлторов» приговорен к 20 годам лишения свободы - GazetaHot.Ru Собранные следователями Третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
28.04.2018
Сегодня сводный отряд управления МВД России по Ангарскому городскому округу вернулся к месту постоянного несения службы из командировки.
21.07.2018 ГУ МВД Иркутской области
20.07.2018 11:00 В рамках парламентского контроля депутаты Законодательного Собрания Иркутской области следят за ходом выполнения ремонтных работ в учреждениях здравоохранения в муниципальных образованиях.
20.07.2018 Газета Областная
20.07.2018 13:30 Нагрудный знак к Почетной грамоте Законодательного Собрания региона 20 июля спикер областного парламента Сергей Брилка в торжественной обстановке вручил еще 27 жителям области.
20.07.2018 Газета Областная
20.07.2018 14:30 Ряд городов и поселков Иркутской области уже получили автобусы для муниципальных и межпоселенческих пассажирских перевозок, а также нужд учреждений культуры и спорта,
20.07.2018 Газета Областная
Самые крупные аварии Иркутской области — в традиционном обзоре «Пятницы» Всем известно, что зимой количество ДТП увеличивается во время снегопада и вызванного им гололеда.
20.07.2018 Газета Пятница
Жителя Шелехова осудили за то, что он защитил семью от наркомана На фото многодетная семейная пара из Шелехова: Снежана и Андрей Слепневы.
20.07.2018 Газета Пятница
Американская экспертиза полностью опровергла выводы российских следователей в деле Колина Мэдсена Колин Мэдсен приехал в Иркутск в 2013 году.
20.07.2018 Газета Пятница
День 21 июля, суббота - Наш Братск Цитаты дня: *Я забываю о тебе иногда, как забываю, что бьётся моё сердце.
21.07.2018 Наш Братск
В Зиме, на родине Евгения Евтушенко, установили единственный пока в стране памятник поэту Ноябрь 2017 года.
20.07.2018 Газета Пятница
Изображение - Сибирские новости Сократить сроки дорожного ремонта без ущерба качеству — такое поручение дал мэр города Дмитрий Бердников подрядчикам во время рабочей проверки пяти улиц с участием общественников и глав структурных подразделений администрации.
21.07.2018 Сибирские новости
Триумфом представителей Европы завершился чемпионат мира по футболу, финальная часть которого впервые проходила в России Французы во второй раз стали чемпионами мира по футболу.
18.07.2018 Газета Копейка
В 2018 году планируется заключить государственный контракт на первый этап строительства автомобильной дороги в Тайшетском районе, которая соединит населенные пункты Шелаево – Мирный – Черманчет.
20.07.2018 Газета Областная
В Усть-Илимске государственные инспекторы по маломерным судам помогли задержать находящегося в розыске подозреваемого в преступлении - МЧС Иркутской области Молодого человека, находящегося в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, задержали государственные инспекторы по маломерным судам в Усть-Илимском районе.
21.07.2018 МЧС Иркутской области