В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала

"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года, о хищении 36 миллионов бюджетных средств путем незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи установили, что организатор аферы и его соучастница – директор микрофинансовой организации г. Усолья-Сибирского вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых. Выполняя роль риелторов, они подыскивали владелиц материнских сертификатов, желавших их обналичить, а также объекты недвижимости для совершения мнимых сделок купли-продажи. Легализация похищенных денежных средств осуществлялась путем заключения фиктивных договоров займов с последующим перечислением суммы займа.

В ходе предварительного расследования установлена причастность злоумышленников к совершению 94 эпизодов незаконной деятельности.С целью возмещения причиненного ущерба следователями приняты меры к изысканию имущества обвиняемых и наложению ареста на него.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в Усольский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

Последние новости Иркутской области по теме:
В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала

- Усть-Илимск
Следователи установили, что организатор аферы и его соучастница – директор микрофинансовой организации г. Усолья-Сибирского вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых.
16:23 16.04.2018 Usolie.Info
- Иркутск
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
15:13 16.04.2018 38Rus.Com
- Иркутск
Фото с сайта ysia.ru Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области завершило расследование уголовного дела о незаконном обналичивании сертификатов материнского капитала.
14:54 16.04.2018 Irk.Ru
- Иркутск
Усолье-Сибирское , 16.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском завершено расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала .
13:06 16.04.2018 I38.Ru
- Иркутск
Следственная часть Главного следственного управления регионального ГУ МВД окончила расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
12:34 16.04.2018 Сибирские новости
В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала - Иркутск
"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
12:24 16.04.2018 ГУ МВД Иркутской области
 
По теме
В Иркутске перед судом предстанет обвиняемый в присвоении денежных средств в особо крупном размере - GazetaHot.Ru Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
04.05.2018
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительск
03.05.2018
Присвоил свыше 116 миллионов рублей - Газета Время Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
03.05.2018
 
Как полагают следователи, учредитель кооператива совершил хищение денежных средств, принадлежащих около 300 пайщикам на общую сумму свыше 116 млн руб. - Сибирские новости Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива, которому вменяется присвоение денежных средств граждан.
03.05.2018
Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
03.05.2018
Активный участник преступной группы «черных риэлторов» приговорен к 20 годам лишения свободы - GazetaHot.Ru Собранные следователями Третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
28.04.2018
Материальный ущерб за затопленный дизтопливом дом взыскан судебными приставами г. Бодайбо - УФССП Судебные приставы отдела судебных приставов по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам УФССП России по Иркутской области в рамках исполнительного производства взыскали в пользу гражданки Х.
20.09.2018 УФССП
В ходе посещения представители министерства обсудили с руководством колонии вопросы сотрудничества, изучили выпускаемый ассортимент товаров и продуктов, предлагаемых для государственных и муниципальных нужд.
19.09.2018 ГУФСИН
Суд отправил 26-летнего мужчину в колонию строгого режима на 20 лет [фото, видео] Дмитрий НИСИФОРОВ В деле о громком убийстве женщины и ее ребенка на улице Байкальской в Иркутске поставлена точка.
19.09.2018 Комсомольская правда
15.09.2018 07:00 Международный день демократии утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 8 ноября 2007 года.
17.09.2018 Газета Областная
JPG Файл - ГУ МВД Иркутской области Сотрудники группы розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» установили и задержали водителя автомобиля, который накануне совершил наезд на несовершеннолетнего.
20.09.2018 ГУ МВД Иркутской области
Экс-судья Иркутска попался на занятии сексом с 15-летним подростком - NewIrkutsk.Ru В Иркутске в скором времени могут осудить бывшего судью Октябрьского района, который подозревается в сексуальной связи с несовершеннолетним ребенком, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Приангарью.
20.09.2018 NewIrkutsk.Ru
Жители Бохана уверены, что знают, кто поджег здание После тушения пожар затаился под обшивкой, а когда уже все, казалось, было потушено, разошелся с новой силой.
20.09.2018 Газета СМ Номер один
Семья Коровиных в этом месяце недосчиталась 52 поросят Татьяна Коровина показывает забор, сломанный медведем.
20.09.2018 Газета СМ Номер один
Приговор вынесен, адвокаты готовят апелляцию Руслан Сабиров и Валерий Михалев 2,5 года содержатся в СИЗО.
20.09.2018 Газета СМ Номер один
В поселке Магистральном при поддержке ООО «Газпром добыча Иркутск» открылась уникальная выставка народных художественных промыслов Подносы с цветочными композициями, лаковые шкатулки,
20.09.2018 Газета СМ Номер один
Иркутянка Кристина Толмачёва создаёт из бумажных трубочек сундуки, короба, подносы и хлебницы На создание сундука ушло две недели Кристина Толмачёва с сыном Серёжей Корзина для рукодельницы:
19.09.2018 Газета Копейка
Марина Шинкаренко пришла в народный коллектив 35 лет назад и с тех пор без музыки не может прожить ни дня Марина Агафоновна Шинкаренко Первые участницы коллектива «Рябинушка» Поливая огурцы,
19.09.2018 Газета Копейка
География победителей регионального этапа Кросса нации с каждым годом расширяется Беседа победителей:
19.09.2018 Газета Копейка
Сегодня пройдут первые официальные матчи «Байкал-Энергии» на первом этапе Кубка России Перед Кубком России «Байкал-Энергия» испытала большой лед не в Кемерово и не в Хабаровске, как раньше, а в Швеции.
20.09.2018 Газета СМ Номер один
Баир Асалханов одержал достойную победу Профессиональный боец ММА уроженец Усть-Ордынского Баир Асалханов продолжает выступать в китайских организациях.
19.09.2018 Окружная правда
РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ - Избирательная комиссия    Избирательная комиссия Иркутской области на своем заседании сегодня, 18 сентября, зарегистрировала депутатов Законодательного Собрания третьего созыва, избранных по областному округу.
18.09.2018 Избирательная комиссия
Представляя свое видение развития Приангарья, Сергей Сокол заявил, что экономику региона нужно заставить «кипеть, а не дремать». - Газета СМ Номер один Депутаты нового созыва выбрали председателя Представляя свое видение развития Приангарья, Сергей Сокол заявил, что экономику региона нужно заставить «кипеть, а не дремать».
20.09.2018 Газета СМ Номер один
В Слюдянском районе из-за снега ограничили движение большегрузов и автобусов - ИА Байкал Инфо Движение большегрузов и общественного транспорта ограничено в Слюдянском районе  на 51 - 87 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал» с 9.10 19 сентября 2018 года из-за выпавшего снега.
19.09.2018 ИА Байкал Инфо
Эксперты выясняют причину пожара в Боханской поселковой администрации Центр Бохана — всегда ухоженный — теперь портит вид сгоревшей администрации.
19.09.2018 Окружная правда
Управление по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации Ангарского округа отчиталось перед депутатами о подготовке к работе в зимних условиях.
19.09.2018 Администрация г.Ангарск