Новости города БезФормата.Ru
Иркутск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Законодательное и фактическое удушение обнала: что дальше?

images - Pravoirk.Ru
Фото: pravoirk.ru

Когда в 2013 году был принят прославленный №134-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» , и одновременно с этим ЦБ выпустил свои инструкции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и противодействию терроризму (так называемые правила ПОД/ФТ) я думал, что уже к концу 2015 года, обналу придет конец. Не пришел. Но мы движемся к финалу подобных способов оптимизации налогов очень быстро.

Вот лишь некоторые из мер, принимаемые государством совместно с Центральным банком:
  • уже полтора года успешно работает АСК НДС-2 и Big data (автоматическая система контроля уплаты НДС и база данных по уплате);
  • с лета 2016 года вступила в строй СУР АСК НДС-2: Письмо ФНС от 3 июня 2016 года № ЕД-4-15/9933@;
  • готовится к выпуску АСК НДС-3 (версия, предусматривающая контроль расчетных счетов в онлайн режиме);
  • система маркировки КиЗами набирает обороты (контрольные идентификационные знаки). Правда, в части меховых изделий оказалось, что у нас в стране черный рынок меховых изделий составлял 80% всего товарооборота этой отрасли. И, конечно, от этого прежде всего страдали легальные производители и поставщики. Так что, не везде ужесточения являются плохими;
  • вводятся онлайн-кассы для всех и вся со 100% контролем любого чека, любой продажи;
  • постепенно (заработает в 2018 году) вводится автоматический обмен налоговой информацией с иностранными государствами;
  • в ЦБ в октябре 2016 года полностью поменяли правила контроля над коммерческими банками. Шаг за шагом это ликвидирует все лазейки для обнала через комбанки;
  • Росфинмониторинг вводит все новые и новые параметры слежки за каждым рублем;
  • про прослушку и прочтение всей нашей коммуникации, пакет «Яровой» состоящий из двух законов, вы уже слышали;
  • сильно расширено и одновременно ужесточено законодательство об откатах и взятках;
  • для участников госзакупок введены спецсчета;
  • сборы (администрирование) страховых взносов, таможенных платежей и денег от оборота спиртного переданы на контроль налоговиков;
  • в части блокирования коммерческими банками (часто без причины, а лишь по подозрению) расчетных счетов и карт вы тоже наслышаны;
  • появились способы взыскания недоимок, пеней и штрафов с взаимозависимых лиц, если на них во время проверки были переброшены активы, обороты, люди и т.д.;
  • законодательно и в судебной практике закрепилось положение, согласно которому недоимки, пени и штрафы взыскивают за счет личного имущества директоров с мотивировкой «нанесение ущерба бюджету неправомерными действиями директора»;
  • аналогичная ситуация и с учредителями. С них тоже налоговики научились взыскивать налоги учрежденных ими компаний, если у компании недостаточно средств для погашения недоимок, пеней и штрафов;
  • могут запретить (наложить арест) даже на единственное жилье и, если человек умрет, по его долгам будут отвечать наследники. Это также закреплено и законодательно, и решением Пленума ВС.
  • Некоторые нормативные акты, направленные на борьбу с обналом (и немного с нелегальным импортом, как разновидностью обнала):
  • №134-ФЗ от 28 июня 2013 года : ключевой закон, направленный на уничтожение обнала;
  • №115-ФЗ от 7 августа 2001 года , последняя редакция №374-ФЗ от 6 июля 2016 года;
  • Письмо ЦБ от 31 декабря 2014 №236-Т направлено на борьбу с обнальными конторами и транзитными «серыми» организациями;
  • Письмо ЦБ от 16 июня 2015 года №014-12-1/5123 : требование к банкам использовать сайты ФНС;
  • Письмо ЦБ от 31.12.2014 №236-Т …о признаках, которыми могут характеризоваться транзитные операции. Этим письмо устанавливается контроль за теми розничными продавцами, которые не производят инкассацию выручки либо делают это в незначительном объеме;
  • Методические рекомендации ЦБ от 4 декабря 2015 года №35-МР о ликвидации обнала через торговые сети, торгующие за наличный расчет (как продолжение предыдущего с добавлениями);
  • Методические рекомендации ЦБ от 2 апреля 2015 года №9-МР о ликвидации обнала через платежных агентов и транзитные счета;
  • Письмо ЦБ от 10 июня 2013 года №104-Т : в части работы и ввоза товаров через Беларусь;
  • Письмо ЦБ от 3 октября 2014 года №168-Т : в части работы и ввоза товаров через Казахстан;
  • Письмо ЦБ от 14 июня 2016 года №014-12-1/4609 : о перекрытии нелегального импорта через Армению и Киргизию;
  • Указание ЦБ от 18 августа 2016 года №4105-У о том, как некредитные финансовые организации должны бороться с отмыванием денег.
  • Не вижу смысла дальше все это перечислять. При рассмотрении способов оптимизации я даю решения, как успешно выживать даже в этих условиях. Но факт остается фактом: обналу накинули петлю на шею и успешно ее затягивают.

    К чему все это приводит?
  • Впервые за последние 15 лет я столкнулся с тем, что держатели обнальных сетей уходят из «бизнеса» по обналичке. Я не могу этот исход назвать массовым, но начало положено, и тенденция идет на сворачивание этого «бизнеса»;
  • Впервые «люди сверху» стали испытывать кадровый голод в части поиска идиотов, готовых возглавить обнальные сети;
  • Стоимость обналички выросла с 2% в 90-е годы до 8-10% (лето 2016 года), и этот рост продолжается. Как заявил заместитель председателя ЦБ «мы сделаем обналичку экономически невыгодной»;
  • Центральный банк шаг за шагом, последовательно перекрывал и перекрывает кислород следующим способам обналички:
    1. Вначале ликвидировали прямой обнал через коммерческие банки, хотя полностью ликвидировать обнал не удалось;
    2. Затем взялись за обнал через терминалы по приему платежей;
    3. Потом дошла очередь до ликвидации обналички через торговые сети;
    4. Затем взялись за ИП-шников, через которых шел поток обналички;
    5. Сейчас потихоньку перекрывают обнал через физлиц;
    6. На очереди ликвидация обналички через иностранных граждан. В общем работа по ликвидации обнала идет полным ходом;
  • Налоговики тоже не дремлют и работают все качественнее и качественнее. С учетом выигранных налогоплательщиками дел по фактам связей с обнальными конторами, точная статистика такова: 2008-2010 – примерно в 70% случаев выигрывали бизнесмены, 2012-2013 годы – 50/50, 2014-2015 годы – бизнесмены в среднем выигрывали только 30% дел. Первая половина 2016 года – бизнесмены выигрывают (по фактам связей с обнальными конторами) не более 15-17% дел;
  • Одновременно резко растут суммы доначисленных и выигранных налоговиками недоимок, пеней и штрафов. Если взять Москву и Санкт-Петербург, рост в первом полугодии 2016 года в сравнении с 2015 годом в два раза;
  • Количество возбужденных уголовных дел, к сожалению, тоже последние годы растет. Да, к сожалению. Потому что как бы криво бизнесмен не работал, он все равно создает национальное достояние страны, рабочие места, вливает деньги в экономику и уж совершенно точно, что разорение в результате возбуждения уголовного дела и тем более посадка только вредят экономике страны…
  • Источник: https://turov.pro/zakonodatelnoe-i-fakticheskoe-udushenie-obnala-chto-dalshe-c/?utm_source=fb&utm_medium=smm&utm_campaign=zakonodatelnoe-i-fakticheskoe

    Сергей Левченко: Решение по модернизации ТЭЦ в Байкальске уже есть - IrkutskMedia.RuОно предусматривает баланс между экологией и стоимостью электроэнергии Решение по модернизации ТЭЦ в Байкальске Иркутской области уже есть.
    22.09.2017 IrkutskMedia.Ru
    Движение транспорта ограничат в Иркутске по улицам Рабочего штаба и Красных Мадьяр - NewIrkutsk.RuИзвестно, что на данный момент на отрезке обозначенной дороги уже стоят ограничительные знаки.
    23.09.2017 NewIrkutsk.Ru
    10 городских перевозчиков определят на конкурсной основе в Иркутске - NewIrkutsk.RuНовые перевозчики будут выбраны до конца этого года. Дополнительных 11 перевозчиков определят в следующем году.
    23.09.2017 NewIrkutsk.Ru
    Выдавшая себя за экстрасенса девушка оказалась свидетелем убийства в Боханском районе - ИА Байкал ИнфоЖительница посёлка Бохан, выдававшая себя за экстрасенса, оказалась свидетелем убийства 47-летнего тракториста, который пропал без вести в январе 2017 года.
    22.09.2017 ИА Байкал Инфо
    Ирина Неверова, Илья Резник и Луиза Арифова. - АиФ ИркутскТурнир состоится в Приангарье впервые за десять лет. Межрегионального турнира «Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женских команд проедет в Иркутске 25-30 сентября.
    22.09.2017 АиФ Иркутск
    Наговицын заявил, что полон сил и здоровья, чтобы еще поработать. - Комсомольская правдаУказ о его назначении уже подписан Алена ЧИЧИГИНА true_kpru Глава Бурятии Алексей Цыденов наделил полномочиями представителя от исполнительной власти республики в Совете Федерации бывшего руководителя региона Вячеслав
    23.09.2017 Комсомольская правда
    На «Прямой линии» с губернатором: Сергей Левченко ответил на вопросы жителей Приангарья - КПРФ ИркутскГубернатор Иркутской области Сергей Левченко в прямом эфире ответил на вопросы жителей Приангарья.
    23.09.2017 КПРФ Иркутск
    _В ходе проверки общественного транспорта  в Иркутске 14 сентября у водителей выявлено несколько карточек технического осмотра  с явными признаками подделки. Сейчас эти сведения проверяются в ГИБДД города. «Сознательное оформление поддельных документов — это уголовная ответственность.  И за это правонарушение водитель максимально может получить до двух лет исправительных работ», — комментирует начальник управления транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска Булат Тугутов - Газета ПятницаКакие перевозчики в Иркутске работают с нарушениями? Более 100 рейдов по проверке автобусов было проведено в Иркутске в этом году.
    21.09.2017 Газета Пятница
    JPG Файл - ГУ МВД Иркутской областиВ Черемховском районе полицейские проводят комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшего 27-летнего жителя поселка Михайловка.
    22.09.2017 ГУ МВД Иркутской области
    Патрульные полицейские в Братске задержали группу автомобильных воров - Наш БратскМинувшей ночью экипаж патрульно-постовой службы полиции (ППСП) в Центральном районе Братска обезвредил злоумышленников, покушавшихся на кражу автозапчастей и бензина с находившихся на придомовых парковках машин.
    22.09.2017 Наш Братск
    В Братске поймали автомобильных воров - NewIrkutsk.RuПолицейские Братска задержали четверых местных жителей, которые собирались украсть запчасти и бензин с припаркованных на улице автомобилей.
    23.09.2017 NewIrkutsk.Ru
    _Понедельник, 11 сентября, пассажирам трамвая четвертого маршрута, следовавшего из предместья Рабочего в центр Иркутска, запомнится надолго. На перекрестке Напольной и Ленской водители трамвая и мусоровозки не поделили дорогу. Трамвай двигался с остановки, а прямо перед ним мусоровоз в попутном направлении поворачивал на Ленскую. Вагоновожатый не успел остановиться, произошел сильный удар, от которого кабина трамвая деформировалась, разбились стекла. Вагоновожатый отделался легким испугом, а вот пассажирам, которых было около 50 человек (большинство школьники), досталось сполна. Те, кто стоял, попадали на пол. Пожилая женщина сильно рассекла голову и получила черепно-мозговую травму, залив кровью салон трамвая - Газета Пятница
    Сошлись на встречке
    Самые крупные аварии Иркутской области — в традиционном обзоре «Пятницы» За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали в Приангарье 481 дорожно-транспортное происшествие.
    Газета Пятница
    _На фото — Владимир Сейдуров (справа) и Ринат Мингудинов. Оба до последнего отрицали вину, ссылаясь на возможность кадастровой ошибки. Однако их преступная деятельность доказана — мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Кроме того, им придется выплатить штраф в размере 1 миллиона и 500 тысяч рублей соответственно - Газета Пятница
    Ваша «Карта» бита
    Кадастровые аферисты отправились в колонию за незаконную торговлю государственными землями Все трое участников этого дела, сотрудники ООО «Карта»: геодезисты, кадастровые инженеры — отличные специалисты,
    Газета Пятница
    _Тот самый детский городок на улице Шевченко в Черемхово, где погиб, закрутившись на качелях, 10-летний ребенок. Городок установлен примерно месяц назад, он совсем новенький.  Но известно, что  у качелей была отломана спинка сиденья, которая, возможно, предотвратила бы трагедию.  Теперь в детском городке висит  такое объявление - Газета Пятница
    Куда смотрят родители?
    За две недели сентября в Иркутской области произошло несколько несчастных случаев с детьми разного возраста Все семьи, в которых произошли трагедии, благополучные, для каждой из них потеря ребенка стала большим горем.
    Газета Пятница
    Благодаря большевикам Россия стала сверхдержавой - КПРФ ИркутскДля меня нет вопроса, нужно ли и как именно отмечать 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции.
    23.09.2017 КПРФ Иркутск
    День 23 сентября, суббота - Наш БратскЦитаты дня: *Мы выбираем не случайно друг друга... Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании.
    23.09.2017 Наш Братск
    "Звезды винила" на сцене ДК "Современник" - LiveAngarsk.RuДорогие друзья! Приглашаем вас на уникальный гала-концерт «Звезды винила»!
    23.09.2017 LiveAngarsk.Ru
    . Фото: Лали ЛОБАНОВА - Комсомольская правда
    Тимати: «Да зачем этот Лондон, когда можно жить в Иркутске?»
    Знаменитый рэпер во время концерта в Иркутске выбирал фанатку, у которой согласен «остаться на пару дней» [фоторепортаж, видео] Алена ЧИЧИГИНА true_kpru «Жарко, мощно и с огоньком»,
    Комсомольская правда
    _На фото — усть-кутский девятиклассник Артем Бродников, который вместе с братом Даниилом и другом Андреем Нечаевым снял криминальный 14-серийный сериал «Заказной», а следом короткометражку «Киллеры». В процессе съемок обоих проектов к ним подтянулись друзья, соседи и одноклассники — всего около 30 человек в возрасте от 9 лет до 21 года. Дети заняты творчеством, родители довольны. «Родственники нас поддерживают, ведь мы заняты делом, а не шляемся просто так по улицам, не курим и не пьем», — говорят юные кинематографисты и отмечают, что в будущем не прочь стать актерами или режиссерами - Газета Пятница
    Режиссеры из 9 «Д»
    Школьники из Усть-Кута сняли сериал на мобильный телефон Погони, перестрелки и разборки — таковы суровые будни усть-кутских подростков.
    Газета Пятница
    _Фото со съемок фильма в Сергиевом Посаде. Слева — режиссер Мария Кельчевская. Справа — режиссер монтажа Полина Степанова. В центре — московский оператор, лауреат Государственной премии России Юрий Ермолин. А вообще фильм делала большая команда: это и автор сценария Анастасия Зверькова, и художник Алена Сластина, и иркутские талантливые операторы Антон Сотников, Кирилл Димов. Всего в операторской группе восемь человек из разных городов. Звукорежиссеры Игорь Губарев  и Вадим Пятков. В фильме звучит музыка прекрасных композиторов — Владимира Соколова и Владимира Дашкевича - Газета Пятница
    Почему это надо смотреть?
    Сегодня в «Пятнице» — о премьере фильма «Святитель Иннокентий (Вениаминов).
    Газета Пятница
    10 городских перевозчиков определят на конкурсной основе в Иркутске - NewIrkutsk.RuНовые перевозчики будут выбраны до конца этого года. Дополнительных 11 перевозчиков определят в следующем году.
    23.09.2017 NewIrkutsk.Ru
    Спорт это жизнь! А для Ларисы Ликулиной, тренера по волейболу спортшколы «Сибиряк» — это и работа, и призвание.
    23.09.2017 Телекомпания Актис
    Первая игра на выезде принесла ангарскому «Ермаку» поражение. Усть-Каменогорский «Торпедо» вёл по броскам, однако, именно «оранжевые» в начале второго периода открыли счет.
    23.09.2017 Телекомпания Актис
    волейбол - Газета Областная
    В Иркутске пройдут игры Кубка Сибири и Дальнего Востока по волейболу
    Автор: Юрий Юдин   1 of 1 В Иркутске во Дворце спорта «Труд» с 25 сентября стартует Межрегиональный турнир «Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женских команд»,
    Газета Областная
    Ирина Неверова, Илья Резник и Луиза Арифова. - АиФ Иркутск
    В Иркутске пройдет Кубок Сибири и Дальнего Востока по женскому волейболу
    Турнир состоится в Приангарье впервые за десять лет. Межрегионального турнира «Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женских команд проедет в Иркутске 25-30 сентября.
    АиФ Иркутск
    7o1gSeoxnzg - Газета Областная
    БК «Иркут» дважды проиграл «Самаре»
    Автор: Юрий Юдин   1 of 1 19-20 сентября БК «Иркут» принял участие в турнире памяти Г.А.
    Газета Областная
    Сергей Левченко: Решение по модернизации ТЭЦ в Байкальске уже есть - IrkutskMedia.RuОно предусматривает баланс между экологией и стоимостью электроэнергии Решение по модернизации ТЭЦ в Байкальске Иркутской области уже есть.
    22.09.2017 IrkutskMedia.Ru
    Движение транспорта ограничат в Иркутске по улицам Рабочего штаба и Красных Мадьяр - NewIrkutsk.RuИзвестно, что на данный момент на отрезке обозначенной дороги уже стоят ограничительные знаки.
    23.09.2017 NewIrkutsk.Ru
    10 городских перевозчиков определят на конкурсной основе в Иркутске - NewIrkutsk.RuНовые перевозчики будут выбраны до конца этого года. Дополнительных 11 перевозчиков определят в следующем году.
    23.09.2017 NewIrkutsk.Ru
    Выдавшая себя за экстрасенса девушка оказалась свидетелем убийства в Боханском районе - ИА Байкал ИнфоЖительница посёлка Бохан, выдававшая себя за экстрасенса, оказалась свидетелем убийства 47-летнего тракториста, который пропал без вести в январе 2017 года.
    22.09.2017 ИА Байкал Инфо
    Ирина Неверова, Илья Резник и Луиза Арифова. - АиФ ИркутскТурнир состоится в Приангарье впервые за десять лет. Межрегионального турнира «Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женских команд проедет в Иркутске 25-30 сентября.
    22.09.2017 АиФ Иркутск