Новости города БезФормата.Ru
Иркутск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Законодательное и фактическое удушение обнала: что дальше?

images - Pravoirk.Ru
Фото: pravoirk.ru

Когда в 2013 году был принят прославленный №134-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» , и одновременно с этим ЦБ выпустил свои инструкции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и противодействию терроризму (так называемые правила ПОД/ФТ) я думал, что уже к концу 2015 года, обналу придет конец. Не пришел. Но мы движемся к финалу подобных способов оптимизации налогов очень быстро.

Вот лишь некоторые из мер, принимаемые государством совместно с Центральным банком:
  • уже полтора года успешно работает АСК НДС-2 и Big data (автоматическая система контроля уплаты НДС и база данных по уплате);
  • с лета 2016 года вступила в строй СУР АСК НДС-2: Письмо ФНС от 3 июня 2016 года № ЕД-4-15/9933@;
  • готовится к выпуску АСК НДС-3 (версия, предусматривающая контроль расчетных счетов в онлайн режиме);
  • система маркировки КиЗами набирает обороты (контрольные идентификационные знаки). Правда, в части меховых изделий оказалось, что у нас в стране черный рынок меховых изделий составлял 80% всего товарооборота этой отрасли. И, конечно, от этого прежде всего страдали легальные производители и поставщики. Так что, не везде ужесточения являются плохими;
  • вводятся онлайн-кассы для всех и вся со 100% контролем любого чека, любой продажи;
  • постепенно (заработает в 2018 году) вводится автоматический обмен налоговой информацией с иностранными государствами;
  • в ЦБ в октябре 2016 года полностью поменяли правила контроля над коммерческими банками. Шаг за шагом это ликвидирует все лазейки для обнала через комбанки;
  • Росфинмониторинг вводит все новые и новые параметры слежки за каждым рублем;
  • про прослушку и прочтение всей нашей коммуникации, пакет «Яровой» состоящий из двух законов, вы уже слышали;
  • сильно расширено и одновременно ужесточено законодательство об откатах и взятках;
  • для участников госзакупок введены спецсчета;
  • сборы (администрирование) страховых взносов, таможенных платежей и денег от оборота спиртного переданы на контроль налоговиков;
  • в части блокирования коммерческими банками (часто без причины, а лишь по подозрению) расчетных счетов и карт вы тоже наслышаны;
  • появились способы взыскания недоимок, пеней и штрафов с взаимозависимых лиц, если на них во время проверки были переброшены активы, обороты, люди и т.д.;
  • законодательно и в судебной практике закрепилось положение, согласно которому недоимки, пени и штрафы взыскивают за счет личного имущества директоров с мотивировкой «нанесение ущерба бюджету неправомерными действиями директора»;
  • аналогичная ситуация и с учредителями. С них тоже налоговики научились взыскивать налоги учрежденных ими компаний, если у компании недостаточно средств для погашения недоимок, пеней и штрафов;
  • могут запретить (наложить арест) даже на единственное жилье и, если человек умрет, по его долгам будут отвечать наследники. Это также закреплено и законодательно, и решением Пленума ВС.
  • Некоторые нормативные акты, направленные на борьбу с обналом (и немного с нелегальным импортом, как разновидностью обнала):
  • №134-ФЗ от 28 июня 2013 года : ключевой закон, направленный на уничтожение обнала;
  • №115-ФЗ от 7 августа 2001 года , последняя редакция №374-ФЗ от 6 июля 2016 года;
  • Письмо ЦБ от 31 декабря 2014 №236-Т направлено на борьбу с обнальными конторами и транзитными «серыми» организациями;
  • Письмо ЦБ от 16 июня 2015 года №014-12-1/5123 : требование к банкам использовать сайты ФНС;
  • Письмо ЦБ от 31.12.2014 №236-Т …о признаках, которыми могут характеризоваться транзитные операции. Этим письмо устанавливается контроль за теми розничными продавцами, которые не производят инкассацию выручки либо делают это в незначительном объеме;
  • Методические рекомендации ЦБ от 4 декабря 2015 года №35-МР о ликвидации обнала через торговые сети, торгующие за наличный расчет (как продолжение предыдущего с добавлениями);
  • Методические рекомендации ЦБ от 2 апреля 2015 года №9-МР о ликвидации обнала через платежных агентов и транзитные счета;
  • Письмо ЦБ от 10 июня 2013 года №104-Т : в части работы и ввоза товаров через Беларусь;
  • Письмо ЦБ от 3 октября 2014 года №168-Т : в части работы и ввоза товаров через Казахстан;
  • Письмо ЦБ от 14 июня 2016 года №014-12-1/4609 : о перекрытии нелегального импорта через Армению и Киргизию;
  • Указание ЦБ от 18 августа 2016 года №4105-У о том, как некредитные финансовые организации должны бороться с отмыванием денег.
  • Не вижу смысла дальше все это перечислять. При рассмотрении способов оптимизации я даю решения, как успешно выживать даже в этих условиях. Но факт остается фактом: обналу накинули петлю на шею и успешно ее затягивают.

    К чему все это приводит?
  • Впервые за последние 15 лет я столкнулся с тем, что держатели обнальных сетей уходят из «бизнеса» по обналичке. Я не могу этот исход назвать массовым, но начало положено, и тенденция идет на сворачивание этого «бизнеса»;
  • Впервые «люди сверху» стали испытывать кадровый голод в части поиска идиотов, готовых возглавить обнальные сети;
  • Стоимость обналички выросла с 2% в 90-е годы до 8-10% (лето 2016 года), и этот рост продолжается. Как заявил заместитель председателя ЦБ «мы сделаем обналичку экономически невыгодной»;
  • Центральный банк шаг за шагом, последовательно перекрывал и перекрывает кислород следующим способам обналички:
    1. Вначале ликвидировали прямой обнал через коммерческие банки, хотя полностью ликвидировать обнал не удалось;
    2. Затем взялись за обнал через терминалы по приему платежей;
    3. Потом дошла очередь до ликвидации обналички через торговые сети;
    4. Затем взялись за ИП-шников, через которых шел поток обналички;
    5. Сейчас потихоньку перекрывают обнал через физлиц;
    6. На очереди ликвидация обналички через иностранных граждан. В общем работа по ликвидации обнала идет полным ходом;
  • Налоговики тоже не дремлют и работают все качественнее и качественнее. С учетом выигранных налогоплательщиками дел по фактам связей с обнальными конторами, точная статистика такова: 2008-2010 – примерно в 70% случаев выигрывали бизнесмены, 2012-2013 годы – 50/50, 2014-2015 годы – бизнесмены в среднем выигрывали только 30% дел. Первая половина 2016 года – бизнесмены выигрывают (по фактам связей с обнальными конторами) не более 15-17% дел;
  • Одновременно резко растут суммы доначисленных и выигранных налоговиками недоимок, пеней и штрафов. Если взять Москву и Санкт-Петербург, рост в первом полугодии 2016 года в сравнении с 2015 годом в два раза;
  • Количество возбужденных уголовных дел, к сожалению, тоже последние годы растет. Да, к сожалению. Потому что как бы криво бизнесмен не работал, он все равно создает национальное достояние страны, рабочие места, вливает деньги в экономику и уж совершенно точно, что разорение в результате возбуждения уголовного дела и тем более посадка только вредят экономике страны…
  • Источник: https://turov.pro/zakonodatelnoe-i-fakticheskoe-udushenie-obnala-chto-dalshe-c/?utm_source=fb&utm_medium=smm&utm_campaign=zakonodatelnoe-i-fakticheskoe

    IMG_8856_resize - Газета ОбластнаяАвтор: Юрий Юдин Фото: Андрей Федоров 1 of 43 Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин провел в Иркутске совещание по вопросам подготовки к серийному производству самолета МС-21,
    17.08.2017 Газета Областная
    Площадь природных пожаров «перевалила» за 200 тысяч га в Иркутской области - IrkutskMedia.Ru54 возгорания зарегистрировано на территории региона Площадь природных пожаров достигла 211,6 тысячи га в Иркутской области сегодня, 18 августа.
    18.08.2017 IrkutskMedia.Ru
    Судный день: КПРФ Приангарья потерпела поражение в войне за референдум на юридическом поле - IrkutskMedia.RuКоммунисты намерены искать правду в Верховном суде Третье судебное заседание Иркутского областного суда по иску обкома КПРФ к Законодательному собранию Приангарья,
    18.08.2017 IrkutskMedia.Ru
    2(135)-800x600 - Газета ОбластнаяАвтор: Юрий Юдин Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области открыть галерею   1 of 3 В Иркутске вынесен обвинительный приговор о серии разбойных нападений, совершенных организованной группой.
    18.08.2017 Газета Областная
    Фото со страницы Александра Деева в Facebook - Irk.RuФото со страницы Александра Деева в Facebook В Иркутске пропала шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома 17 августа в шесть вечера.
    19.08.2017 Irk.Ru
    На Ольхоне займутся реконструкцией причала - NewIrkutsk.RuРеконструкцию причала на Ольхоне оплатят из бюджета Иркутской области. Стоимость будет равняться 152-м миллионам рублей.
    19.08.2017 NewIrkutsk.Ru
    Глава Росавиации одобрил планы по реконструкции иркутского аэропорта - Комсомольская правдаРеконструкция иркутского аэропорта начнется в ближайшее время Андрей СИНЬКОВ true_kpru @AndreySinkov Вопросы и планы реконструкции иркутского аэропорта обсудили на встрече и.
    18.08.2017 Комсомольская правда
    В Зиминском районе сотрудники полиции и местные жители на протяжении ночи искали 10-летнего мальчика.
    19.08.2017 ГУ МВД Иркутской области
    ДТП под Иркутском: водитель минивэна Toyota Gaia съехал в строительный котлован на Байкальском тракте. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области. - Комсомольская правдаПосле ДТП водителя Toyota Gaia вместе с 8-летним сыном доставили в больницу Андрей СИНЬКОВ true_kpru @AndreySinkov Авария произошла в районе 18 километра Байкальского тракта 17 августа в 04.00 часа утра.
    18.08.2017 Комсомольская правда
    Пенсионер из иркутского интерната для престарелых и инвалидов сделал пистолет и едва не погиб - Комсомольская правдаПенсионер попал в больницу с огнестрельным ранением Дмитрий НИСИФОРОВ true_kpru ЧП произошло 18 августа в одном из интернатов для престарелых и инвалидов в Иркутске.
    18.08.2017 Комсомольская правда
    Фото со страницы Александра Деева в Facebook - Irk.RuФото со страницы Александра Деева в Facebook В Иркутске пропала шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома 17 августа в шесть вечера.
    19.08.2017 Irk.Ru
    2(135)-800x600 - Газета Областная
    Банду грабителей банков осудили в Иркутске
    Автор: Юрий Юдин Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области открыть галерею   1 of 3 В Иркутске вынесен обвинительный приговор о серии разбойных нападений, совершенных организованной группой.
    Газета Областная
    Приговор по А.Кустову вступил в силу - Газета Время
    Приговор по А.Кустову вступил в силу
    16 августа Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Александра КУСТОВА, который в октябре 2015 года насмерть сбил женщину на улице Алёшина.
    Газета Время
    Велосипед пострадавшего. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области. - Комсомольская правда
    В Иркутске 16-летний подросток, катаясь на «Жигулях», сбил велосипедиста
    «Жигули» подросток взял у своего знакомого [фото] Андрей СИНЬКОВ true_kpru @AndreySinkov Решил покататься на «Жигулях» своего знакомого и едва не устроил трагедию 16-летний подросток из Иркутска.
    Комсомольская правда
    MU7A2121 - Газета ОбластнаяАвтор: Юрий Юдин Фото: Алексей Головщиков   1 of 1 В Иркутске сегодня отметили 80-летие со дня рождения Александра Вампилова, – сообщает пресс-служба правительства региона.
    19.08.2017 Газета Областная
    Алюминиевое производство. Фото с сайта www.irkobl.ru - Irk.RuАлюминиевое производство. Фото с сайта www.irkobl.ru Власти Братска с целью развития промышленного туризма намерены организовать экскурсии для гостей города на градообразующие предприятия.
    19.08.2017 Irk.Ru
    Музыкант с мировым именем Игорь Дадаян умер в Красноярске - Бабр.Ru17 августа скончался знаменитый на весь мир джазист, композитор Игорь Дадаян, которому в ноябре бы исполнилось 74 года.
    19.08.2017 Бабр.Ru
    В Иркутске сегодня отметили 80-летие со дня рождения драматурга Александра Вампилова - Газета Областная
    В Иркутске сегодня отметили 80-летие со дня рождения драматурга Александра Вампилова
      1 of 1 В Иркутске сегодня отметили 80-летие со дня рождения Александра Вампилова.
    Газета Областная
    _Вот так по замыслу Даши Намдакова будет выглядить скульптура «Хранитель Байкала» - Окружная правда
    Появится ли на Хобое «Хранитель Байкала»?
    Скульптура Даши Намдакова вызвала споры даже среди людей, далеких от искусства Скульптуру «Байкал-Бавэй» («Хранитель Байкала») всемирно известного мастера Даши Намдакова планируют установить на мысе Хобой в сентябре.
    Окружная правда
    Фото-Алексея-Головщикова-03 - Газета Областная
    Вода пахнет вечностью
    Автор: Валерий ХАЙРЮЗОВ, писатель   1 of 1 Старый особняк, в котором размещалась иркутская писательская организация, дышал на ладан.
    Газета Областная
    IMG-20170818-WA0003 - Газета ОбластнаяАвтор: Юрий Юдин   1 of 1 Капитальный ремонт автодороги Качуг – Мыс – Кузнецы, которая ведет к культурно-просветительскому центру им.
    18.08.2017 Газета Областная
    Уровень воды снизился до критической отметки Уровень реки Лены в Усть-Куте за последнее время опустился до рекордно низкой отметки.
    18.08.2017 IrkutskMedia.Ru
    Иркутский «Зенит» сыграет на выезде с «Читой». Фото: скриншот с видео. - Комсомольская правдаЭто уже второй матч «Зенита» и «Читы» в этом сезоне Андрей СИНЬКОВ true_kpru @AndreySinkov Иркутский футбольный клуб «Зенит» в субботу,
    19.08.2017 Комсомольская правда
    _Наблюдать за тренировками баскетболистов «Иркута», снимать их — одно удовольствие. Парни высокие, красивые, замотивированные на преодоление. Но все происходит без надрыва, спокойно, по-деловому.  Тренер Александр Лукин (на фото в окружении игроков) считает, что «у нас нет задачи добиться крайнего утомления и потом ребят оттуда выводить» - Газета Пятница
    Высокие парни планку не понизят
    Баскетбольная команда «Иркут» вышла из отпуска и приступила к тренировкам Иркутяне, которые просто потрясли всех в прошлом сезоне, неожиданно завоевав серебро, не собираются останавливаться на достигнутом.
    Газета Пятница
    232707_125862091a23 - Газета Областная
    В Иркутске пройдут Всероссийские соревнования по боулингу
    Автор: Юрий Юдин   1 of 1 В Иркутске в боулинг-центре «7 Миля» с 22 по 27 августа пройдут Всероссийские соревнования по боулингу.
    Газета Областная
    DSCN9545 - Газета Областная
    В Тулунском районе продолжается реконструкция федеральной трассы
    Автор: Юрий Юдин Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье». открыть галерею   1 of 4 DCIM100MEDIADJI_0251.JPG DCIM100MEDIADJI_0219.JPG DCIM100MEDIADJI_0199.
    Газета Областная
    IMG_8856_resize - Газета ОбластнаяАвтор: Юрий Юдин Фото: Андрей Федоров 1 of 43 Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин провел в Иркутске совещание по вопросам подготовки к серийному производству самолета МС-21,
    17.08.2017 Газета Областная
    Площадь природных пожаров «перевалила» за 200 тысяч га в Иркутской области - IrkutskMedia.Ru54 возгорания зарегистрировано на территории региона Площадь природных пожаров достигла 211,6 тысячи га в Иркутской области сегодня, 18 августа.
    18.08.2017 IrkutskMedia.Ru
    2(135)-800x600 - Газета ОбластнаяАвтор: Юрий Юдин Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области открыть галерею   1 of 3 В Иркутске вынесен обвинительный приговор о серии разбойных нападений, совершенных организованной группой.
    18.08.2017 Газета Областная
    Судный день: КПРФ Приангарья потерпела поражение в войне за референдум на юридическом поле - IrkutskMedia.RuКоммунисты намерены искать правду в Верховном суде Третье судебное заседание Иркутского областного суда по иску обкома КПРФ к Законодательному собранию Приангарья,
    18.08.2017 IrkutskMedia.Ru
    Фото со страницы Александра Деева в Facebook - Irk.RuФото со страницы Александра Деева в Facebook В Иркутске пропала шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома 17 августа в шесть вечера.
    19.08.2017 Irk.Ru