В Иркутской области оглашен приговор в отношении участников группы, обналичивавших материнский капитал

Собранные сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области доказательства хищений денежных средств путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал, оказались достаточными для вынесения обвинительного приговора участникам группы.

В ходе расследования установлен организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками стали десять жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роль «риэлторов».

Главный фигурант и один из его подельников заключили со следственными органами досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовные дела в их отношении были выделены в отдельное производство. В декабре первый приговорен к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения (приговор в законную силу не вступил), второй к 5,6 годам строго режима.

Напомним, директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин – владелиц сертификатов материнского капитала – к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства. Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денежных средств на расчётный счёт указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счет средств материнского капитала.

Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом денежные средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов.

Установлено, что обвиняемым удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 миллионов рублей  (42 эпизода и свыше 18 миллионнов у организатора противоправной схемы и еще 4 без его участия).

Остальные сообщники накануне приговорены Усольским городским судом к условным наказаниям от полутора до 3 лет, еще один наиболее активный участник группы проведет в колонии-поселения 2 года и выплатит штраф в сумме 450 тысяч рублей.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Последние новости Иркутской области по теме:
В Иркутской области оглашен приговор в отношении участников группы, обналичивавших материнский капитал

- Иркутск
В ходе расследования установлен организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании.
15:31 14.02.2018 Газета Областная
- Иркутск
Собранные сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области доказательства хищений денежных средств путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал,
15:11 14.02.2018 GazetaHot.Ru
- Иркутск
В Иркутской области завершился суд над участниками группы, обналичивавшей материнский капитал.
13:53 14.02.2018 Сибирские новости
- Иркутск
В Иркутской области вынесли приговор в отношении участников группы, обналичивавших материнский капитал на общую сумму 20 миллионов рублей.
12:33 14.02.2018 Irk.Ru
- Иркутск
Им дали 1,5 до трех лет условно Любовь АРБАТСКАЯ Группу мошенников, которые незаконно обналичивали материнский капитал, осудили в Усолье-Сибирском.
12:00 14.02.2018 Комсомольская правда
В Иркутской области оглашен приговор в отношении участников группы, обналичивавших материнский капитал - Иркутск
Собранные сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области доказательства хищений денежных средств путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал,
11:20 14.02.2018 ГУ МВД Иркутской области
 
По теме
27 февраля 2018 года Братским городском судом постановлен приговор в отношении молодой женщины, которая совершила мошенничество  при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат,
28.02.2018
Первая в Ангарске и пока единственная в этом году. Пособие из средств материнского капитала будет получать Екатерина Пронина.
21.02.2018
 
В Ангарске зарегистрировано первое обращение за получением ежемесячной выплаты за счет средств материнского семейного капитала - Администрация г.Ангарск Торжественное вручение страхового свидетельства и оформление соответствующего заявления состоялось в офисе Управления Пенсионного фонда в Ангарском городском округе.
16.02.2018
Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту поджога автомобиля главы города Шелехов - Следственный комитет Следственным отделом по Шелеховском району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
18.08.2018 Следственный комитет
Подростка убило током в Черемхове - Комсомольская правда В городе начали сбор средств в помощь семье погибшего юноши Дмитрий НИСИФОРОВ Трагедия произошла 18 августа в переулке Недогарова в Черемхове.
19.08.2018 Комсомольская правда
Василий Титов в прошлом простой электрик, без специподготовки и снаряжения он продержался две недели в тайге - Комсомольская правда Пропавшего без вести Василия Титова обнаружили волонтеры и помогли врачам скорой помощи доставить его в больницу [фото] Дмитрий НИСИФОРОВ История спасения 78-летнего Василия Титова из Иркутска похожа на сказку.
20.08.2018 Комсомольская правда
Иркутянка, пострадавшая от отвалившегося со здания декора, до сих пор находится в реанимации Массивная деревянная балясина, упавшая с крыши старинного здания, едва не убила иркутянку, шедшую по тротуару у остановки «Дом Кузнеца».
16.08.2018 Газета Пятница
Пять человек погибли 10 августа на дорогах Иркутской области В одной из аварий в этот день погиб подросток.
16.08.2018 Газета Пятница
Дело об убийстве в Усть-Орде вышло на финишную прямую Подсудимые Валерий Михалев и Руслан Сабиров продолжают настаивать на том, что не причастны к преступлению и не убивали Алену Чернигову и ее дочь Дашу.
16.08.2018 Газета Пятница
День 20 августа, понедельник - Наш Братск Цитаты дня: 4.2 Добавить Купить Человек не может быть полностью счастлив, потому что он должен идти вперед.
20.08.2018 Наш Братск
Фотограф, работавший в долине Амазонки, рассказал о своих приключениях Дети индейцев обожают носить в волосах обезьянок-игрунок.
16.08.2018 Газета СМ Номер один
В поселке Мама необычный краеведческий музей. Начинался он с коллекции минералов, собранных геологами, и только через 30 лет стал пополняться другими экспонатами.
15.08.2018 Газета Областная
Писатель и критик Василина Орлова учится на антропологическом факультете Техасского университета.
15.08.2018 Газета Областная
Обыграв со счетом 2:1 новокузнецкий Металлург, наш Ермак выиграл предсезонный турнир по хоккею на призы министерства спорта Красноярского края памяти Валерия Харламова.
19.08.2018 LiveAngarsk.Ru
На турнире памяти Елбаскина мастерство показал Федор Балтуев Федор Балтуев на каникулах не расслабляется.
15.08.2018 Окружная правда
Челночный бег, прыжки в длину, стрельба из винтовки… В минувшие выходные на иркутском стадионе «Труд» каждый желающий мог сдать нормативы ГТО и поучаствовать в разминке, которую провела чемпионка России,
15.08.2018 Газета Областная
В Нукутском районе состоялся второй областной школьный Сур-Харбан Мини-футбол — один из неизменных видов программы Сур-Харбана Победитель борцовской абсолютки Александр Баинов и его главный приз Лучшая волейбольная дружи
15.08.2018 Газета Копейка
Иркутский район , 18.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура подала в суд на администрацию Листвянского МО Иркутского района с требованием поставить на баланс две трансформаторные подстанции в санатории «Байкал».
18.08.2018 I38.Ru