Таможня: более 60% проверок соблюдения валютного законодательства выявили нарушения

Фото: snews.ru

Иркутск. Сибирские новости - В первом полугодии Иркутская таможня провела 65 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства РФ. При этом 64,6% проверок стали результативными: выявлен 691 случай нарушений на общую сумму 421,7 млн руб.

Всего по фактам нарушения валютного законодательства за истекший год было возбуждено 138 дел об административных правонарушениях (АП), наложено административных штрафов на сумму более 140,5 млн руб.

Абсолютное большинство дел об АП возбуждено по фактам незачисления (невозврата) валютной выручки при экспорте лесоматериалов. К примеру, только по фактам проверки двух внешнеэкономических контрактов, заключенных фирмой (обществом с ограниченной ответственностью) о поставке лесоматериалов в Китай, Иркутская таможня возбудила 51 дело об АП на общую сумму 149,2 млн руб.

Кроме того, в течение первого полугодия было возбуждено четыре уголовных дела по ст. 193 и 193.1 УК РФ.
Два уголовных дела из них были связаны с незаконной деятельностью фирм-однодневок, созданных жителем Иркутска по выводу капитала за рубеж. В первом случае внешнеэкономический контракт был заключен с иностранной компанией, расположенной в государстве Белиз (территория Карибского бассейна) на поставку техники для строительной площадки; во втором - с китайской компанией на поставку транспортных средств и техники производства Howo, Shantui, Great Wall. В соответствии с контрактами, фирмами-однодневками на счета иностранных фирм были перечислены денежные средства, однако товар в Россию так и не поступил, то есть единственной целью махинации был вывод денежных средств из страны. Общая сумма незаконно перечисленных денежных средств в рублевом эквиваленте составила более 154 млн руб.

Еще два уголовных дела были возбуждены Иркутской таможней по факту невозврата валютной выручки за лес и лесоматериалы, экспортированные в Китай. Сумма незачисления валютной выручки по данным уголовным делам на счета российских банков составила 195 млн руб.

Последние новости Иркутской области по теме:
Таможня: более 60% проверок соблюдения валютного законодательства выявили нарушения

Таможня: более 60% проверок соблюдения валютного законодательства выявили нарушения - Сибирские новости
Таможня: более 60% проверок соблюдения валютного законодательства выявили нарушения - Иркутск
Иркутск. Сибирские новости - В первом полугодии Иркутская таможня провела 65 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства РФ.
11:31 19.07.2017 Сибирские новости
 
По теме
Сегодня сводный отряд управления МВД России по Ангарскому городскому округу вернулся к месту постоянного несения службы из командировки.
21.07.2018
 
Сегодня сводный отряд управления МВД России по Ангарскому городскому округу вернулся к месту постоянного несения службы из командировки.
21.07.2018 ГУ МВД Иркутской области
20.07.2018 11:00 В рамках парламентского контроля депутаты Законодательного Собрания Иркутской области следят за ходом выполнения ремонтных работ в учреждениях здравоохранения в муниципальных образованиях.
20.07.2018 Газета Областная
20.07.2018 13:30 Нагрудный знак к Почетной грамоте Законодательного Собрания региона 20 июля спикер областного парламента Сергей Брилка в торжественной обстановке вручил еще 27 жителям области.
20.07.2018 Газета Областная
20.07.2018 14:30 Ряд городов и поселков Иркутской области уже получили автобусы для муниципальных и межпоселенческих пассажирских перевозок, а также нужд учреждений культуры и спорта,
20.07.2018 Газета Областная
В Усть-Илимске государственные инспекторы по маломерным судам помогли задержать находящегося в розыске подозреваемого в преступлении - МЧС Иркутской области Молодого человека, находящегося в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, задержали государственные инспекторы по маломерным судам в Усть-Илимском районе.
21.07.2018 МЧС Иркутской области
Самые крупные аварии Иркутской области — в традиционном обзоре «Пятницы» Всем известно, что зимой количество ДТП увеличивается во время снегопада и вызванного им гололеда.
20.07.2018 Газета Пятница
Жителя Шелехова осудили за то, что он защитил семью от наркомана На фото многодетная семейная пара из Шелехова: Снежана и Андрей Слепневы.
20.07.2018 Газета Пятница
Американская экспертиза полностью опровергла выводы российских следователей в деле Колина Мэдсена Колин Мэдсен приехал в Иркутск в 2013 году.
20.07.2018 Газета Пятница
День 21 июля, суббота - Наш Братск Цитаты дня: *Я забываю о тебе иногда, как забываю, что бьётся моё сердце.
21.07.2018 Наш Братск
В Зиме, на родине Евгения Евтушенко, установили единственный пока в стране памятник поэту Ноябрь 2017 года.
20.07.2018 Газета Пятница
Изображение - Сибирские новости Сократить сроки дорожного ремонта без ущерба качеству — такое поручение дал мэр города Дмитрий Бердников подрядчикам во время рабочей проверки пяти улиц с участием общественников и глав структурных подразделений администрации.
21.07.2018 Сибирские новости
Триумфом представителей Европы завершился чемпионат мира по футболу, финальная часть которого впервые проходила в России Французы во второй раз стали чемпионами мира по футболу.
18.07.2018 Газета Копейка
В 2018 году планируется заключить государственный контракт на первый этап строительства автомобильной дороги в Тайшетском районе, которая соединит населенные пункты Шелаево – Мирный – Черманчет.
20.07.2018 Газета Областная
В Усть-Илимске государственные инспекторы по маломерным судам помогли задержать находящегося в розыске подозреваемого в преступлении - МЧС Иркутской области Молодого человека, находящегося в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, задержали государственные инспекторы по маломерным судам в Усть-Илимском районе.
21.07.2018 МЧС Иркутской области