Новости города БезФормата.Ru
Иркутск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Баттулге покажут оффшорный шиш

Новый президент Монголии Х. Баттулга не так давно сделал широкий жест, потребовав от 49 «очень известных в народе» лиц в течение 49 дней возвратить деньги из оффшорных компаний в Монголию и положить их на счета «МонголБанка». В случае неисполнения требования, президент пригрозил опубликовать список с именами и суммами и начать уголовное преследование.

Конечно, тут же внутри Монголии и за ее пределами прокатился вздох умиления: мол, какой крутой парень, сейчас возьмет и скрутит всех их в бараний рог. Однако, не спешите радоваться.

Опыт некоторых других попыток охоты за оффшорными деньгами показывает, что это дело непростое, и у Баттулги может просто не получиться.

Чтобы понимать суть дела, надо немного узнать про сами оффшоры. Это компания, регистрирующаяся в определенной стране, но не ведущая в ней никакого бизнеса и потому не платящая налогов. При этом, компания пользуется всеми правами, предоставляемыми местными законами. Если это, скажем, Британские Виргинские острова — то законы там британские. По этому закону капиталист может владеть компанией тайно, нанять формального директора, который будет исполнять его указания. Директор обязан хранить имя реального владельца (бенефициара) в тайне и может открыть его только суду.

Открытие и ведение оффшорных компаний — это бизнес, поставленный на поток. За умеренную плату посредник откроет компанию, оформит документы, найдет директора, зарегистрирует офис и так далее. Бенефициару нужно лишь подписать документы. Соответственно, и работа ведется так же: владелец дает указания и иногда ставит подписи.

Оффшоры чаще всего открывали для удобства ведения зарубежного бизнеса, поскольку почти невозможно что-либо купить или продать, заключить контракт, не имея зарегистрированной под европейскими или американскими законами компании, и не имея счета в надежном банке. Оффшор эту проблему решал.

Можно было учредить компанию на Виргинских островах, она открывала счет в швейцарском банке — инфраструктура для бизнеса готова.

В силу этого удобства в оффшорах всегда было много криминальных денег, отмываемых через бесчисленные множества компаний. Позиция британского закона такова: пока не предъявлено доказанных обвинений, компания и деньги в ней считаются законными. Если не согласны, то нанимайте юристов, подавайте иск, суд рассмотрит претензии и примет решение. Если етсь признаки преступления, то деньги оффшора будут конфискованы и возвращены законному владельцу. Только чтобы собрать доказательства суда, нужно проделать очень большую, тонкую и кропотливую юридическую и детективную работу.

В соседнем с Монголией Казахстане была история масштабной охоты за оффшорными капиталами. Это было дело против Мухтара Аблязова, бывшего владельца БТА Банка. Он украл в банке и спрятал в целой оффшорной империи из 600 компаний порядка 5 млрд. долларов, не считая того, что он наворовал в других странах, в частности в России и на Украине.

Охотой на Аблязова занималось государство, поскольку банка во время финансового кризиса 2009 года был национализирован.

Были наняты квалифицированные юристы, детективы, подан иск в суд в Лондоне. Адвокаты ответчика отбивались остервенело, судебные процедуры длились несколько лет, а общие расходы на юридическое преследование достигли по некоторым оценкам миллиарда долларов. Сейчас дело в основном завершено: деньги обнаружены и возвращены, Аблязов получил заочный приговор на 20 лет лишения. Но это стоило времени, больших усилий и больших денег.

Охоту на оффшорные капиталы надо вести тихо и аккуратно. В сущности, ничего доказать в суде и тем обеспечить изъятие незаконно нажитых денег их оффшорных компаний, если не заполучить учредительные документы и деловую переписку. Перелом в деле Аблязова состоялся, когда в декабре 2011 гоа детективы, специально нанятые для сбора доказательств, сумели обнаружить и официально изъять архив на все оффшорные компаний. Вот когдда соберутся все факты, способные убедить британский суд, вот тогда и следовало выдвигать ультиматумы.

Баттулга же сразу испортил все дело. За 49 дней можно распродать, реорганизовать, переоформить любую оффшорную империю, так, что потом в ней и за пятилетку не разберешься, что кому принадлежало, и куда делось.

Старые компании закрываются, новые открываются. Потом Баттулга опубликует список, даже если он у него и есть, и относительно свежий, а перечисленные в нем лица и скажут: «Да нету у нас ничего». И даже документы предъявят, что была у них, дескать, пара-тройка оффшорных компаний, они их продали по умеренной цене ввиду срочности дела, деньги положили в «МонголБанк». Какие миллионы долларов? Не припекло ли по нынешней монгольской жаре уважаемому президенту Баттулге голову?

При этом они останутся владельцами новых оффшорных компаний, куда перетекли средства из старых. Все так же под защитой британского закона о сохранении владельца в тайне. Подобные кульбиты можно проделывать несколько раз, пока Баттулге не надоест или же он не поймет, что владельцев оффшорных капиталов просто так в захват не возьмешь. Потому перед ним стоит очень опасная для любого политика ситуация: неисполнение публичного сделанного обещания, да еще столь громкого.

Деньги - на Родину! Президент Монголии дал владельцам офшорных счетов 49 суток - Бабр.RuПрезидент Монголии Х.Баттулга обратился 24 июля к госслужащим, политикам и связанным с ними сторонам.
26.07.2017 Бабр.Ru
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Увеличена грузоподъемность ледовых переправ местного значения в Киренске (м-н Мельничный, м-н Пролетарский) с 10 до 15 тонн.
18.01.2018 38Rus.Com
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — В ходе патрулирования водных объектов на территории Тулунского района в конце декабря была выявлена несанкционированная технологическая ледовая переправа на реке Ия в районе
18.01.2018 38Rus.Com
Информация для делегатов очередного IX Съезда Союза «ТПП ВС» - ТПП Восточной СибириСъезд Союза «ТПП ВС» пройдет 1 февраля 2018 года в малом зале Байкал Бизнес Центра (г.
18.01.2018 ТПП Восточной Сибири
Набиуллина: экономика РФ восстановилась после кризиса - Usolie.InfoЭльвира Набиуллина во время выступления на Гайдаровском форуме рассказала о текущем положении национальной экономики.
18.01.2018 Usolie.Info
1498389404_thumb_main - Sibnovosti.ruАрбитражный суд Иркутской области ввел конкурсное производство и признал банкротом ОАО «Мясокомбинат «Иркутский» (крупнейшее в регионе перерабатывающее предприятие), говорится в материалах суда.
18.01.2018 Sibnovosti.ru
В Тулунском районе оборудована и официально введена в эксплуатацию выявленная несанкционированная ледовая переправа - МЧС Иркутской областиВ целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам проводятся профилактические рейдовые мероприятия на предмет выявления действующих несанкционированны
18.01.2018 МЧС Иркутской области
Информация для делегатов очередного IX Съезда Союза «ТПП ВС» - ТПП Восточной СибириСъезд Союза «ТПП ВС» пройдет 1 февраля 2018 года в малом зале Байкал Бизнес Центра (г.
18.01.2018 ТПП Восточной Сибири
В Иркутской области создадут первую в регионе грибную ферму - NewIrkutsk.RuВ Иркутской области построят первое в регионе производство по выращиванию шампиньонов.
18.01.2018 NewIrkutsk.Ru
Утечки о "бюджетном маневре": они есть, но какие-то невнятные... - Иркутская торговая газета
Утечки о "бюджетном маневре": они есть, но какие-то невнятные...
Власти прорабатывают различные варианты бюджетного маневра, который предусматривает как относительное сокращение части расходов бюджета, так и оптимизацию налогов.
Иркутская торговая газета
"Сальдо-бульдо ВВП": зафиксирован минус ноября-2017 - Иркутская торговая газета
"Сальдо-бульдо ВВП": зафиксирован минус ноября-2017
ВВП России в ноябре 2017 года, по оценке Минэкономразвития (МЭР), сократился на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
Иркутская торговая газета
Утечка: чего ждать от "послемартовского Путина"? Бюджетного маневра! - Иркутская торговая газета
Утечка: чего ждать от "послемартовского Путина"? Бюджетного маневра!
В администрации президента и министерствах просчитывают увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру .
Иркутская торговая газета
Девушку-инвалида спасли государственные инспекторы по маломерным судам на Байкале - МЧС Иркутской областиСегодня днём в диспетчерский пункт пожарно-спасательной части № 53 города Байкальска поступило сообщение о том, что в районе городской набережной на тонком льду находится девушка.
17.01.2018 МЧС Иркутской области
Иногда это случается: осужден взяточник-"гаишник" - Иркутская торговая газетаВ Иркутске бывшего инспектора ДПС за взятку приговорили к условному наказанию и штрафу 600 тысяч рублей, а также лишили звания.
17.01.2018 Иркутская торговая газета
Преступник обокрал 31 дом в Иркутске - Комсомольская правдаОн воровал ювелирные украшения, деньги и электроинструменты Любовь АРБАТСКАЯ С апреля по июнь 2017 года жители Ленинского района Иркутска не знали покоя – по квартирам и частным домам бродил вор.
18.01.2018 Комсомольская правда
IMG-0f2fea9d94257804c432e30f8be46570-V - Газета Областная
Ушли под лед
Несанкционированные ледовые переправы опасны, постоянно предупреждают спасатели.Однако происшествий на льду в Приангарье меньше не становится.
Газета Областная
48784_image - Газета Областная
В 2018 году в Иркутской области изъято 700 незарегистрированных сим-карт
Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Роскомнадзора по Иркутской области проводят регулярные рейды по выявлению фактов продаж незарегистрированных сим-карт по исполнению законодательства,
Газета Областная
Полицейские задержали иркутянина, который продавал 600 анонимных сим-карт - Комсомольская правда
Полицейские задержали иркутянина, который продавал 600 анонимных сим-карт
Ему грозит административный штраф Любовь АРБАТСКАЯ В Иркутской области регулярно проверяют, в каких магазинах продают нелегальные сим-карты.
Комсомольская правда
mailservice (1) - Газета ОбластнаяВ июне 2017 на международном культурном форуме «Байкал-Тотем» губернатор Иркутской области Сергей Левченко торжественно отправил в кругосветное путешествие книгу «Байкал вокруг света».
18.01.2018 Газета Областная
Субсидии на текущий ремонт впервые получат муниципальные дома культуры - Министерство культуры и архивовИтоги отбора по предоставлению субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в 2018 году в рамках федерального проекта «Местный дом культуры» подвело министерство культуры и
18.01.2018 Министерство культуры и архивов
В Иркутске откроется выставка живописца Вероники Лобаревой - Газета Областная23 февраля в арт-галерее DiaS для иркутян и гостей города откроется персональная выставка иркутского живописца Вероники Лобаревой.
18.01.2018 Газета Областная
IMG_4785_resize - Газета Областная
Лента времени Валентина Распутина
Узнать больше о творчестве и личной жизни Валентина Распутина, увидеть его личные вещи и фотографии теперь сможет любой желающий.
Газета Областная
MU7A7845 - Газета Областная
Человек-оркестр
Выставка одного из самых известных иркутских художников «Виталий Смагин. Живопись, графика» открылась в Художественном музее.
Газета Областная
IMG_1057 - Газета Областная
То, что осталось за кадром
В иркутском Доме кино открылась выставка фотографий со съемок фильмов известных российских режиссеров.
Газета Областная
Женская и мужская сборные команды Иркутской области по керлингу с 19 января по 4 февраля проведут тренировочные сборы на базе олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Харбине (КНР).
17.01.2018 Министерство спорта
Допинг-скандал: спортсмены массово снялись с турнира в Иркутске - NewIrkutsk.RuЧрезвычайным происшествием стала ситуация на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по легкой атлетике в Иркутске.
18.01.2018 NewIrkutsk.Ru
18.01-Samara-Irkut - Газета ОбластнаяКоманда Самары сейчас занимает 2-ю строчку турнирной таблицы Суперлиги-1.
18.01.2018 Газета Областная
d5PF2pO7VXw - Газета Областная
Задача – стать единым целым
Каждый год в дни январских каникул по всей стране молодые хоккеисты выясняют, кто сильнее.
Газета Областная
IMG_5601_resize - Газета Областная
Легкая атлетика в Иркутской области: быстрее, выше, сильнее!
Главное легкоатлетическое событие зимнего сезона в Иркутске прошло в «Байкал-Арене» 13 и 14 января.
Газета Областная
IMG_5541_resize - Газета Областная
Министерство спорта Приангарья проводит внутреннюю проверку по факту отказа от выступлений спортсменов Приангарья
Министерство спорта Иркутской области проводит внутреннюю проверку по факту невыступления спортсменов Приангарья, заявившихся на чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике.
Газета Областная
Подведены  итоги оказания бесплатной юридической помощи участниками государственной системы бесплатной юридической помощи   Агентством по обеспечению деятельности мировых судей  Иркутской области во взаимодейств
18.01.2018 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей
В Тулунском районе оборудована и официально введена в эксплуатацию выявленная несанкционированная ледовая переправа - МЧС Иркутской областиВ целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам проводятся профилактические рейдовые мероприятия на предмет выявления действующих несанкционированны
18.01.2018 МЧС Иркутской области
Допинг-скандал: спортсмены массово снялись с турнира в Иркутске - NewIrkutsk.RuЧрезвычайным происшествием стала ситуация на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по легкой атлетике в Иркутске.
18.01.2018 NewIrkutsk.Ru
Ряд объектов здравоохранения в Иркутске, Мегете и Усолье-Сибирском посетят депутаты Заксобрания в рамках рабочей поездки - Законодательное Собрание18 января депутаты Законодательного Собрания Иркутской области находятся в рабочей поездке в рамках парламентского контроля.
18.01.2018 Законодательное Собрание
За последние десять лет чемпионат Сибири проводится в Иркутске во второй раз, первый чемпионат прошел в 2014 году - Сибирские новостиСпортсмены из Ангарска завоевали семь медалей на чемпионате Сибирского федерального округа по настольному теннису.
18.01.2018 Сибирские новости