Новости города БезФормата.Ru
Иркутск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Баттулге покажут оффшорный шиш

Новый президент Монголии Х. Баттулга не так давно сделал широкий жест, потребовав от 49 «очень известных в народе» лиц в течение 49 дней возвратить деньги из оффшорных компаний в Монголию и положить их на счета «МонголБанка». В случае неисполнения требования, президент пригрозил опубликовать список с именами и суммами и начать уголовное преследование.

Конечно, тут же внутри Монголии и за ее пределами прокатился вздох умиления: мол, какой крутой парень, сейчас возьмет и скрутит всех их в бараний рог. Однако, не спешите радоваться.

Опыт некоторых других попыток охоты за оффшорными деньгами показывает, что это дело непростое, и у Баттулги может просто не получиться.

Чтобы понимать суть дела, надо немного узнать про сами оффшоры. Это компания, регистрирующаяся в определенной стране, но не ведущая в ней никакого бизнеса и потому не платящая налогов. При этом, компания пользуется всеми правами, предоставляемыми местными законами. Если это, скажем, Британские Виргинские острова — то законы там британские. По этому закону капиталист может владеть компанией тайно, нанять формального директора, который будет исполнять его указания. Директор обязан хранить имя реального владельца (бенефициара) в тайне и может открыть его только суду.

Открытие и ведение оффшорных компаний — это бизнес, поставленный на поток. За умеренную плату посредник откроет компанию, оформит документы, найдет директора, зарегистрирует офис и так далее. Бенефициару нужно лишь подписать документы. Соответственно, и работа ведется так же: владелец дает указания и иногда ставит подписи.

Оффшоры чаще всего открывали для удобства ведения зарубежного бизнеса, поскольку почти невозможно что-либо купить или продать, заключить контракт, не имея зарегистрированной под европейскими или американскими законами компании, и не имея счета в надежном банке. Оффшор эту проблему решал.

Можно было учредить компанию на Виргинских островах, она открывала счет в швейцарском банке — инфраструктура для бизнеса готова.

В силу этого удобства в оффшорах всегда было много криминальных денег, отмываемых через бесчисленные множества компаний. Позиция британского закона такова: пока не предъявлено доказанных обвинений, компания и деньги в ней считаются законными. Если не согласны, то нанимайте юристов, подавайте иск, суд рассмотрит претензии и примет решение. Если етсь признаки преступления, то деньги оффшора будут конфискованы и возвращены законному владельцу. Только чтобы собрать доказательства суда, нужно проделать очень большую, тонкую и кропотливую юридическую и детективную работу.

В соседнем с Монголией Казахстане была история масштабной охоты за оффшорными капиталами. Это было дело против Мухтара Аблязова, бывшего владельца БТА Банка. Он украл в банке и спрятал в целой оффшорной империи из 600 компаний порядка 5 млрд. долларов, не считая того, что он наворовал в других странах, в частности в России и на Украине.

Охотой на Аблязова занималось государство, поскольку банка во время финансового кризиса 2009 года был национализирован.

Были наняты квалифицированные юристы, детективы, подан иск в суд в Лондоне. Адвокаты ответчика отбивались остервенело, судебные процедуры длились несколько лет, а общие расходы на юридическое преследование достигли по некоторым оценкам миллиарда долларов. Сейчас дело в основном завершено: деньги обнаружены и возвращены, Аблязов получил заочный приговор на 20 лет лишения. Но это стоило времени, больших усилий и больших денег.

Охоту на оффшорные капиталы надо вести тихо и аккуратно. В сущности, ничего доказать в суде и тем обеспечить изъятие незаконно нажитых денег их оффшорных компаний, если не заполучить учредительные документы и деловую переписку. Перелом в деле Аблязова состоялся, когда в декабре 2011 гоа детективы, специально нанятые для сбора доказательств, сумели обнаружить и официально изъять архив на все оффшорные компаний. Вот когдда соберутся все факты, способные убедить британский суд, вот тогда и следовало выдвигать ультиматумы.

Баттулга же сразу испортил все дело. За 49 дней можно распродать, реорганизовать, переоформить любую оффшорную империю, так, что потом в ней и за пятилетку не разберешься, что кому принадлежало, и куда делось.

Старые компании закрываются, новые открываются. Потом Баттулга опубликует список, даже если он у него и есть, и относительно свежий, а перечисленные в нем лица и скажут: «Да нету у нас ничего». И даже документы предъявят, что была у них, дескать, пара-тройка оффшорных компаний, они их продали по умеренной цене ввиду срочности дела, деньги положили в «МонголБанк». Какие миллионы долларов? Не припекло ли по нынешней монгольской жаре уважаемому президенту Баттулге голову?

При этом они останутся владельцами новых оффшорных компаний, куда перетекли средства из старых. Все так же под защитой британского закона о сохранении владельца в тайне. Подобные кульбиты можно проделывать несколько раз, пока Баттулге не надоест или же он не поймет, что владельцев оффшорных капиталов просто так в захват не возьмешь. Потому перед ним стоит очень опасная для любого политика ситуация: неисполнение публичного сделанного обещания, да еще столь громкого.

Деньги - на Родину! Президент Монголии дал владельцам офшорных счетов 49 суток - Бабр.RuПрезидент Монголии Х.Баттулга обратился 24 июля к госслужащим, политикам и связанным с ними сторонам.
26.07.2017 Бабр.Ru
Жители и предприниматели Москвы стали чаще брать кредиты - NewIrkutsk.RuВ российской столице стабильно растет объем кредитования в потребительском и корпоративном сегментах.
24.11.2017 NewIrkutsk.Ru
Инвестор создаст в ТОСЭР Усолья-Сибирского новые рабочие места - NewIrkutsk.RuВ Правительстве Иркутской области состоялось заседание комиссии, которая рассмотрела заявки на заключение соглашений о деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Усолья-Сибирского.
24.11.2017 NewIrkutsk.Ru
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — В котельную, находящуюся в оперативном управлении Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского, завезено 1,5 тысячи тонн угля.
24.11.2017 38Rus.Com
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — В селе Морозово Боханского района в рамках реализации программы по развитию семейных молочных животноводческих ферм построена и введена в эксплуатацию молочная ферма.
24.11.2017 38Rus.Com
НИА-Байкал Иркутск, НИА-Байкал — Жители Иркутска могут направить жалобы на некачественную уборку снега управляющими компаниями (УК) во дворах.
24.11.2017 38Rus.Com
Согласно разработанному плану реорганизация должна закончиться до наступления пожароопасного периода, а именно до 1 марта 2018 года - Сибирские новостиПредложение об объединении лесхозов региона в областное государственное автономное учреждение «Лесхоз Иркутской области» озвучил министр лесного комплекса Сергей Шеверда на заседании правительства 23 ноября.
24.11.2017 Сибирские новости
Омуль на прилавке? Продавец на нарах! - Иркутская торговая газетаВ Бурятии и Иркутской области 1 октября 2017 года вступил в силу запрет на промышленный вылов байкальского омуля .
23.11.2017 Иркутская торговая газета
Стипендиатами Иркутского авиазавода стали 19 студентов ИРНИТУ и Машиностроительного колледжа - ИрГТУСтипендии Иркутского авиационного завода – филиала Корпорации «Иркут» получили 14 лучших студентов Института авиамашиностроения и транспорта ИРНИТУ, а также пять учащихся Машиностроительного колледжа (подразделение вуза).
24.11.2017 ИрГТУ
Представители абердин-ангусской породы пока только осваивают иркутские земли, однако фермеры ими довольны. За сутки они могут прибавлять в весе до килограмма. - Газета СМ Номер один
Овцы, ягоды, орехи
Министр сельского хозяйства региона рассказал об итогах года В Иркутской области вновь хотят возродить племенные овцеводческие хозяйства.
Газета СМ Номер один
D44B3541 - Газета Областная
Инвестпроекты Приангарья поддержат в Японии и Италии
  АЭХК планирует поставлять свою продукцию на итальянский ранок, а компания из Японии готова предоставить оборудование для предприятия по переработке талька, которое намерены создать в Приангарье.
Газета Областная
1445520 - Газета Областная
I Байкальская конференция по социальному предпринимательству в Иркутске прошла при поддержке Промсвязьбанка
21 ноября на площадке «Байкал Бизнес Центра» состоялась I Байкальская конференция по социальному предпринимательству «Синергия бизнеса и социальной инициативы».
Газета Областная
В Чунском районе следователями предъявлено обвинение мужчине в убийстве сожительницы - Следственный комитетСледственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области предъявлено обвинение 50-ти летнему жителю поселка Чунский Иркутской области в совершении преступления,
25.11.2017 Следственный комитет
В Слюдянке задержали торговцев наркотиками - NewIrkutsk.RuИзвестно, что задержание произошло на прошлой неделе. Первым в руки полицейских попал с поличным 35-летний житель Слюдянки.
25.11.2017 NewIrkutsk.Ru
В Слюдянке задержали торговцев наркотиками - Комсомольская правдаПо факту завели уголовное дело Ольга БУЕВА Торговцев наркотиками задержали в Слюдянке.
25.11.2017 Комсомольская правда
ДТП недели (от 24 ноября 2017) - Газета Пятница
ДТП недели (от 24 ноября 2017)
Идем на таран: самые крупные аварии Иркутской области — в традиционном обзоре «Пятницы» Похоже, фраза «Идем на таран!» стала девизом иркутских автомобилистов на минувшей неделе.
Газета Пятница
Не успели пожить - Газета Пятница
Не успели пожить
На прошлой неделе на пожаре в садоводстве «Тополек-2» под Ангарском погибли отец и двое его детей На прошлой неделе с разницей в два дня — 15, 17 и 19 ноября произошло сразу три пожара, в которых погибли шесть (!) детей.
Газета Пятница
Не дали прыгнуть - Газета Пятница
Не дали прыгнуть
В Тайшете психологи отговорили 9-классника от суицида 15-летнего мальчика на крыше одного из тайшетских домов заметили случайные свидетели.
Газета Пятница
Самый молодежный день года - ProIlim.ruОх уж эта молодежь! За одним столом благотворительные дела обсуждают, за другим – о политике говорят, за третьим – вести здоровый образ жизни призывают.
25.11.2017 ProIlim.ru
7 Stipendiya mera - Администрация Усольского р-наСтипендию мэра Усольского района получат одарённые дети, обучающиеся в учреждениях дополнительного образования и участники творческих коллективов Усольского района.
24.11.2017 Администрация Усольского р-на
Изображение - Сибирские новостиС 1 декабря по 14 января в залах галереи Виктора Бронштейна пройдет персональная выставка «Сквозь стихию» известного художника, ювелира, оружейного мастера Жигжита Баясхаланова (г.
24.11.2017 Сибирские новости
MU7A6237 - Газета Областная
«Дом актера» в ожидании реставрации
Дом на Хасановском переулке, 1, в Иркутске, больше известный как Дом актера, в этом году отмечает 120-летний юбилей.
Газета Областная
В день приезда в Усть-Илимск «Голубые береты» праздновали свое 32-летие. Пограничники города вручили именинникам праздничный торт. - Газета СМ Номер один
«Чем дальше от Москвы, тем лучше»
Легендарные «Голубые береты» выступили в Усть-Илимске В минувшее воскресенье в Усть-Илимске впервые выступила легендарная группа «Голубые береты».
Газета СМ Номер один
Концерт "Симфоническое КИНО" в Иркутске. Юрий Каспарян Фото: Юлия ПЫХАЛОВА - Комсомольская правда
Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя прятался от поклонников на концерте в Иркутске
Он приезжал в столицу Приангарья вместе с гитаристом легендарного коллектива Юрием Каспаряном [фото, видео, аудио] Алена ЧИЧИГИНА «Виктор Цой жив!» На концерты, на которых исполняют песни группы «Кино»,
Комсомольская правда
Мэр Братска Сергей Серебренников принимает участие в съезде Союза городов Заполярья и Крайнего Севера в Москве - Администрация г.БратскМэр Братска Сергей Серебренников принимает участие XXXVII съезде Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, который сейчас проходит в Москве.
24.11.2017 Администрация г.Братск
Братчанина Александра Зубкова могут лишить золотых медалей - Usolie.Infoyuga.ru Братчанин Александр Зубков может лишиться золотых медалей Олимпиады-2014, которые он завоевал в турнире по бобслею.
24.11.2017 Usolie.Info
Увеличить - LiveAngarsk.Rueefc668bd42ab358db653c8de4c36375-image-0-02-05-c94901bf7feb273fceaef7a72ff1a4171fde6a0aca4553fd0c320f60274958ce-v.jpg 3 декабря в СК "Энергия" (219 кв-л, стр 12)пройдет блиц турнир по большому теннису.
25.11.2017 LiveAngarsk.Ru
Сплошные шестерки - Газета Пятница
Сплошные шестерки
«Байкал-Энергия» сыграла два выездных матча с удивительным счетом — 6:6!
Газета Пятница
Февраль 2014 года. Аэропорт Иркутска. Александр Зубков с золотой медалью Олимпиады в Сочи. - Комсомольская правда
Бобслеист Александр Зубков, которого лишили золота Олимпиады в Сочи: «Медали не отдам»
Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал Александра Зубкова Андрей СИНЬКОВ @AndreySinkov Худшие опасения подтвердились.
Комсомольская правда
Чему учат в иркутской школе футбольных арбитров
Больше претензий, чем к российским футболистам, у болельщиков возникает разве что только к судьям.
Газета Иркутск
Сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» в кратчайшие сроки задержали мужчину, совершившего угон иномарки в городе Черемхово.
25.11.2017 ГУ МВД Иркутской области
В Чунском районе следователями предъявлено обвинение мужчине в убийстве сожительницы - Следственный комитетСледственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области предъявлено обвинение 50-ти летнему жителю поселка Чунский Иркутской области в совершении преступления,
25.11.2017 Следственный комитет
СТОП ВИЧ/СПИД Всероссийская акция - ОГАУЗ ИДЦВ преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДОМ, который проходит 1 декабря, во всех городах страны состоятся специальные акции по привлечению внимания общественности к распространению ВИЧ-инфекции.
24.11.2017 ОГАУЗ ИДЦ
Ангарский городской округ стал площадкой для проведения областного форума партийных проектов «Единой России» - Администрация г.АнгарскВ мероприятии регионального уровня, которое прошло сегодня, 24 ноября, в ДК «Нефтехимик» приняли участие около 400 человек из разных муниципальных образований Иркутской области.
24.11.2017 Администрация г.Ангарск
Следователями проводится проверка по факту гибели женщины после проведения операции - Следственный комитетВ следственный отдел по Кировскому району города Иркутска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области с заявлением о привлечении к уголовной ответственности медперсонала одно
24.11.2017 Следственный комитет