Баттулге покажут оффшорный шиш

Новый президент Монголии Х. Баттулга не так давно сделал широкий жест, потребовав от 49 «очень известных в народе» лиц в течение 49 дней возвратить деньги из оффшорных компаний в Монголию и положить их на счета «МонголБанка». В случае неисполнения требования, президент пригрозил опубликовать список с именами и суммами и начать уголовное преследование.

Конечно, тут же внутри Монголии и за ее пределами прокатился вздох умиления: мол, какой крутой парень, сейчас возьмет и скрутит всех их в бараний рог. Однако, не спешите радоваться.

Опыт некоторых других попыток охоты за оффшорными деньгами показывает, что это дело непростое, и у Баттулги может просто не получиться.

Чтобы понимать суть дела, надо немного узнать про сами оффшоры. Это компания, регистрирующаяся в определенной стране, но не ведущая в ней никакого бизнеса и потому не платящая налогов. При этом, компания пользуется всеми правами, предоставляемыми местными законами. Если это, скажем, Британские Виргинские острова — то законы там британские. По этому закону капиталист может владеть компанией тайно, нанять формального директора, который будет исполнять его указания. Директор обязан хранить имя реального владельца (бенефициара) в тайне и может открыть его только суду.

Открытие и ведение оффшорных компаний — это бизнес, поставленный на поток. За умеренную плату посредник откроет компанию, оформит документы, найдет директора, зарегистрирует офис и так далее. Бенефициару нужно лишь подписать документы. Соответственно, и работа ведется так же: владелец дает указания и иногда ставит подписи.

Оффшоры чаще всего открывали для удобства ведения зарубежного бизнеса, поскольку почти невозможно что-либо купить или продать, заключить контракт, не имея зарегистрированной под европейскими или американскими законами компании, и не имея счета в надежном банке. Оффшор эту проблему решал.

Можно было учредить компанию на Виргинских островах, она открывала счет в швейцарском банке — инфраструктура для бизнеса готова.

В силу этого удобства в оффшорах всегда было много криминальных денег, отмываемых через бесчисленные множества компаний. Позиция британского закона такова: пока не предъявлено доказанных обвинений, компания и деньги в ней считаются законными. Если не согласны, то нанимайте юристов, подавайте иск, суд рассмотрит претензии и примет решение. Если етсь признаки преступления, то деньги оффшора будут конфискованы и возвращены законному владельцу. Только чтобы собрать доказательства суда, нужно проделать очень большую, тонкую и кропотливую юридическую и детективную работу.

В соседнем с Монголией Казахстане была история масштабной охоты за оффшорными капиталами. Это было дело против Мухтара Аблязова, бывшего владельца БТА Банка. Он украл в банке и спрятал в целой оффшорной империи из 600 компаний порядка 5 млрд. долларов, не считая того, что он наворовал в других странах, в частности в России и на Украине.

Охотой на Аблязова занималось государство, поскольку банка во время финансового кризиса 2009 года был национализирован.

Были наняты квалифицированные юристы, детективы, подан иск в суд в Лондоне. Адвокаты ответчика отбивались остервенело, судебные процедуры длились несколько лет, а общие расходы на юридическое преследование достигли по некоторым оценкам миллиарда долларов. Сейчас дело в основном завершено: деньги обнаружены и возвращены, Аблязов получил заочный приговор на 20 лет лишения. Но это стоило времени, больших усилий и больших денег.

Охоту на оффшорные капиталы надо вести тихо и аккуратно. В сущности, ничего доказать в суде и тем обеспечить изъятие незаконно нажитых денег их оффшорных компаний, если не заполучить учредительные документы и деловую переписку. Перелом в деле Аблязова состоялся, когда в декабре 2011 гоа детективы, специально нанятые для сбора доказательств, сумели обнаружить и официально изъять архив на все оффшорные компаний. Вот когдда соберутся все факты, способные убедить британский суд, вот тогда и следовало выдвигать ультиматумы.

Баттулга же сразу испортил все дело. За 49 дней можно распродать, реорганизовать, переоформить любую оффшорную империю, так, что потом в ней и за пятилетку не разберешься, что кому принадлежало, и куда делось.

Старые компании закрываются, новые открываются. Потом Баттулга опубликует список, даже если он у него и есть, и относительно свежий, а перечисленные в нем лица и скажут: «Да нету у нас ничего». И даже документы предъявят, что была у них, дескать, пара-тройка оффшорных компаний, они их продали по умеренной цене ввиду срочности дела, деньги положили в «МонголБанк». Какие миллионы долларов? Не припекло ли по нынешней монгольской жаре уважаемому президенту Баттулге голову?

При этом они останутся владельцами новых оффшорных компаний, куда перетекли средства из старых. Все так же под защитой британского закона о сохранении владельца в тайне. Подобные кульбиты можно проделывать несколько раз, пока Баттулге не надоест или же он не поймет, что владельцев оффшорных капиталов просто так в захват не возьмешь. Потому перед ним стоит очень опасная для любого политика ситуация: неисполнение публичного сделанного обещания, да еще столь громкого.

 
По теме
 
ФАС предупредила иркутского губернатора о недопустимости нарушения закона в связи с планами по авиаузлу в Иркутске - FlashSiberia источник: FlashSiberia фото: Коммерсант Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) предостерегла губернатора Иркутской области Сергея Левченко о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства,
16.07.2018 FlashSiberia
Однако сам Юрий Дромашко эту версию опровергает, он нанял детективов для поиска пропавших майнинг-аппаратов [фото, видео] Алена ЧИЧИГИНА О том, что ферму биткоинового миллионера Юрия Дромашко ограбили,
16.07.2018 Комсомольская правда
Благодаря совместной работе сотрудников полиции, МЧС, волонтёров, народной дружины и лесников накануне вечером удалось разыскать девочку, которая пропала без вести, уйдя в лес за ягодой.
17.07.2018 ГУ МВД Иркутской области
Полицейские спасли жизнь грудного ребёнка в Черемхове - ИА Байкал Инфо В Черемхово благодаря бдительности соседей, оперативности дежурного и решительным действиям сотрудников патрульно-постовой службы, инспектора по делам несовершеннолетних удалось гибели грудного ребёнка.
16.07.2018 ИА Байкал Инфо
В Усолье-Сибирском Следственное управление СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего лица).
17.07.2018 Газета Областная
Они нашли тайник с ценными камнями, часть из которых оставили себе Андрей СИНЬКОВ @AndreySinkov Окинский район Бурятии давно считается богатейшим месторождением нефрита и, как магнит, притягивает банды черных старателей.
17.07.2018 Комсомольская правда
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета Усть-Илимская правда С 26 июня по 6 июля 2018 года в посёлке Кучугуры Краснодарского края проходила Всероссийская летняя детско-юношеская академия «Иван Купала».
17.07.2018 Газета Усть-Илимская правда
К итогам театрального сезона в иркутской драме Человечество привыкло подводить итоги своих дел в канун Нового года.
16.07.2018 Байкальские Вести
16.07.2018 14:10 Вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области, депутат от Усть-Ордынского Бурятского округа Кузьма Алдаров принял участи в празднике,
16.07.2018 Газета Областная
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий в период с 18 по 20 июля в Иркутской области состоятся массовые проверки по выявлению в транспортном потоке водителей и пассажиров,
17.07.2018 ГУ МВД Иркутской области
Братчане приняли эстафету «Бега Мира»! - Братская Студия Телевидения Чемпионат мира по футболу благополучно завершен, но в России проходит еще одно значимое международное событие  - всемирная факельная эстафета!
17.07.2018 Братская Студия Телевидения
Конкурентов у Александра Зубкова не было Андрей СИНЬКОВ @AndreySinkov Как и ожидалось, братчанин Александр Зубков переизбран на пост президента Федерации бобслея России.
17.07.2018 Комсомольская правда
Иркутская спортсменка Надежда Колода в составе сборной команды России заняла третье место на международных соревнованиях по пулевой стрельбе среди юниоров, которые прошли с 11 по 15 июля в городе Пльзень в Чехии.
17.07.2018 Газета Областная
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий в период с 18 по 20 июля в Иркутской области состоятся массовые проверки по выявлению в транспортном потоке водителей и пассажиров,
17.07.2018 ГУ МВД Иркутской области
Школы обучения практическим навыкам ухода за тяжелобольными заработали в Иркутской области - ИА Байкал Инфо В нескольких комплексных центрах  социального обслуживания населения Иркутской области внедрён проект «Школа обучения навыкам общего ухода за гражданами, утратившими способность к самообслуживанию».
17.07.2018 ИА Байкал Инфо
В Улан-Удэ судебные приставы обязали электросетевую организацию демонтировать три опоры воздушной линии электропередач, установленные на участке улан-удэнца.
17.07.2018 Иркутская торговая газета