Новости города БезФормата.Ru
Иркутск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Баттулге покажут оффшорный шиш

Новый президент Монголии Х. Баттулга не так давно сделал широкий жест, потребовав от 49 «очень известных в народе» лиц в течение 49 дней возвратить деньги из оффшорных компаний в Монголию и положить их на счета «МонголБанка». В случае неисполнения требования, президент пригрозил опубликовать список с именами и суммами и начать уголовное преследование.

Конечно, тут же внутри Монголии и за ее пределами прокатился вздох умиления: мол, какой крутой парень, сейчас возьмет и скрутит всех их в бараний рог. Однако, не спешите радоваться.

Опыт некоторых других попыток охоты за оффшорными деньгами показывает, что это дело непростое, и у Баттулги может просто не получиться.

Чтобы понимать суть дела, надо немного узнать про сами оффшоры. Это компания, регистрирующаяся в определенной стране, но не ведущая в ней никакого бизнеса и потому не платящая налогов. При этом, компания пользуется всеми правами, предоставляемыми местными законами. Если это, скажем, Британские Виргинские острова — то законы там британские. По этому закону капиталист может владеть компанией тайно, нанять формального директора, который будет исполнять его указания. Директор обязан хранить имя реального владельца (бенефициара) в тайне и может открыть его только суду.

Открытие и ведение оффшорных компаний — это бизнес, поставленный на поток. За умеренную плату посредник откроет компанию, оформит документы, найдет директора, зарегистрирует офис и так далее. Бенефициару нужно лишь подписать документы. Соответственно, и работа ведется так же: владелец дает указания и иногда ставит подписи.

Оффшоры чаще всего открывали для удобства ведения зарубежного бизнеса, поскольку почти невозможно что-либо купить или продать, заключить контракт, не имея зарегистрированной под европейскими или американскими законами компании, и не имея счета в надежном банке. Оффшор эту проблему решал.

Можно было учредить компанию на Виргинских островах, она открывала счет в швейцарском банке — инфраструктура для бизнеса готова.

В силу этого удобства в оффшорах всегда было много криминальных денег, отмываемых через бесчисленные множества компаний. Позиция британского закона такова: пока не предъявлено доказанных обвинений, компания и деньги в ней считаются законными. Если не согласны, то нанимайте юристов, подавайте иск, суд рассмотрит претензии и примет решение. Если етсь признаки преступления, то деньги оффшора будут конфискованы и возвращены законному владельцу. Только чтобы собрать доказательства суда, нужно проделать очень большую, тонкую и кропотливую юридическую и детективную работу.

В соседнем с Монголией Казахстане была история масштабной охоты за оффшорными капиталами. Это было дело против Мухтара Аблязова, бывшего владельца БТА Банка. Он украл в банке и спрятал в целой оффшорной империи из 600 компаний порядка 5 млрд. долларов, не считая того, что он наворовал в других странах, в частности в России и на Украине.

Охотой на Аблязова занималось государство, поскольку банка во время финансового кризиса 2009 года был национализирован.

Были наняты квалифицированные юристы, детективы, подан иск в суд в Лондоне. Адвокаты ответчика отбивались остервенело, судебные процедуры длились несколько лет, а общие расходы на юридическое преследование достигли по некоторым оценкам миллиарда долларов. Сейчас дело в основном завершено: деньги обнаружены и возвращены, Аблязов получил заочный приговор на 20 лет лишения. Но это стоило времени, больших усилий и больших денег.

Охоту на оффшорные капиталы надо вести тихо и аккуратно. В сущности, ничего доказать в суде и тем обеспечить изъятие незаконно нажитых денег их оффшорных компаний, если не заполучить учредительные документы и деловую переписку. Перелом в деле Аблязова состоялся, когда в декабре 2011 гоа детективы, специально нанятые для сбора доказательств, сумели обнаружить и официально изъять архив на все оффшорные компаний. Вот когдда соберутся все факты, способные убедить британский суд, вот тогда и следовало выдвигать ультиматумы.

Баттулга же сразу испортил все дело. За 49 дней можно распродать, реорганизовать, переоформить любую оффшорную империю, так, что потом в ней и за пятилетку не разберешься, что кому принадлежало, и куда делось.

Старые компании закрываются, новые открываются. Потом Баттулга опубликует список, даже если он у него и есть, и относительно свежий, а перечисленные в нем лица и скажут: «Да нету у нас ничего». И даже документы предъявят, что была у них, дескать, пара-тройка оффшорных компаний, они их продали по умеренной цене ввиду срочности дела, деньги положили в «МонголБанк». Какие миллионы долларов? Не припекло ли по нынешней монгольской жаре уважаемому президенту Баттулге голову?

При этом они останутся владельцами новых оффшорных компаний, куда перетекли средства из старых. Все так же под защитой британского закона о сохранении владельца в тайне. Подобные кульбиты можно проделывать несколько раз, пока Баттулге не надоест или же он не поймет, что владельцев оффшорных капиталов просто так в захват не возьмешь. Потому перед ним стоит очень опасная для любого политика ситуация: неисполнение публичного сделанного обещания, да еще столь громкого.

Деньги - на Родину! Президент Монголии дал владельцам офшорных счетов 49 суток - Бабр.RuПрезидент Монголии Х.Баттулга обратился 24 июля к госслужащим, политикам и связанным с ними сторонам.
26.07.2017 Бабр.Ru
<a href="http://liveangarsk.ru/files/news/478860/212-p1bqoieaq88321vp91gd6i70tjc4.jpg">Скачать оригинал</a> - LiveAngarsk.RuАктивная работа по составлению проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов идет в администрации округа.
24.09.2017 LiveAngarsk.Ru
Российская Федерация, 23.09.17 (ИА «Телеинформ»), - Опубликованы результаты исследований, проведенных аналитиками АКИТ Onedaysale по итогам онлайн-распродаж крупнейших российских ритейлеров.
23.09.2017 I38.Ru
Забайкальский край, 23.09.17 (ИА «Телеинформ»), - Запуск Быстринского горно-обогатительного комбината поможет Забайкалью развиваться, считает руководство «Норникеля» .
23.09.2017 I38.Ru
Иркутская область , 23.09.17 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская нефтяная компания (ИНК) вошла в список 500 крупнейших по выручке компаний России.
23.09.2017 I38.Ru
С 1 января 2018 года в Иркутской области увеличат зарплату бюджетникам - NewIrkutsk.RuВо время прямой линии 22 сентября губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что с 1 января будущего года увеличится заработная плата работникам бюджетной сферы.
22.09.2017 NewIrkutsk.Ru
<a href="http://liveangarsk.ru/files/news/478860/212-p1bqoieaq88321vp91gd6i70tjc4.jpg">Скачать оригинал</a> - LiveAngarsk.RuАктивная работа по составлению проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов идет в администрации округа.
24.09.2017 LiveAngarsk.Ru
Движение транспорта ограничат в Иркутске по улицам Рабочего штаба и Красных Мадьяр - NewIrkutsk.RuИзвестно, что на данный момент на отрезке обозначенной дороги уже стоят ограничительные знаки.
23.09.2017 NewIrkutsk.Ru
Генеральный директор ИНК Марина Седых возглавила рейтинг российских женщин-руководителей по версии РБК - Сибирские новостиИркутск. Сибирские новости - Ежегодный рейтинг «25 женщин-CEO (руководителей, англ.
22.09.2017 Сибирские новости
IMG_6019 - Газета Областная
Юрий Слюсарь: Работы будет больше
Автор: Олег Петров   1 of 1 Недавно в структуре ПАО «Корпорация «Иркут» произошли перемены – на базе «Иркута» началось формирование дивизиона гражданской авиации,
Газета Областная
Телята, поросята и даже экзотическая живность тоже попали  в статистику. - АиФ Иркутск
Виды на урожай. Как летняя жара отразилась на посевах в Приангарье?
21 центнер зерна собирают с одного гектара. Нынешнее лето выдалось невероятно жарким: практически все три месяца регион обжигало солнце, дождей было мало.
АиФ Иркутск
30 сентября в Листвянке состоится Фестиваль омуля
Это уже третий Фестиваль омуля на Байкале. Фестиваль начали проводить с 2015 года.
Газета Иркутск
ДТП недалеко от поселка Залари Фото: ГУ МВД по Иркутской области - Комсомольская правдаNissan Sunny выехала на встречную полосу движения и врезалась в автобус Яна ЛИСИНА true_kpru От машины Nissan Sunny практически ничего не осталось.
24.09.2017 Комсомольская правда
Работник иркутской компании погиб во время чистки автомобильного двигателя, сообщает телеканал «360».
25.09.2017 Usolie.Info
Авария произошла в 15 километрах от поселка Залари. Легковая автомашина "Ниссан Санни" сначала врезалась в рейсовый автобус, следовавший из Братска в Иркутск, а затем в автомобиль "Марк-II".
25.09.2017 Usolie.Info
DTP1 - Газета Областная
Один человек погиб в ДТП в Заларинском районе
Автор: Юрий Юдин Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области   1 of 1 В Заларинском районе сотрудники следственно-оперативной группы и Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области работают на месте до
Газета Областная
_Понедельник, 11 сентября, пассажирам трамвая четвертого маршрута, следовавшего из предместья Рабочего в центр Иркутска, запомнится надолго. На перекрестке Напольной и Ленской водители трамвая и мусоровозки не поделили дорогу. Трамвай двигался с остановки, а прямо перед ним мусоровоз в попутном направлении поворачивал на Ленскую. Вагоновожатый не успел остановиться, произошел сильный удар, от которого кабина трамвая деформировалась, разбились стекла. Вагоновожатый отделался легким испугом, а вот пассажирам, которых было около 50 человек (большинство школьники), досталось сполна. Те, кто стоял, попадали на пол. Пожилая женщина сильно рассекла голову и получила черепно-мозговую травму, залив кровью салон трамвая - Газета Пятница
Сошлись на встречке
Самые крупные аварии Иркутской области — в традиционном обзоре «Пятницы» За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали в Приангарье 481 дорожно-транспортное происшествие.
Газета Пятница
В Иркутской области при столкновении междугородного автобуса с иномаркой погиб один человек - Газета Иркутск
В Иркутской области при столкновении междугородного автобуса с иномаркой погиб один человек
Фото: 38.мвд.рф 24 сентября около 15 часов на трассе Р-255 в Заларинском районе произошло ДТП с участием трех транспортных средств, в том числе рейсового автобуса.
Газета Иркутск
"Фильм "Нелюбовь" выдвинут Российским оскаровским комитетом на премию "Оскар" от России", — сказал собеседник агентства.
25.09.2017 Usolie.Info
День 25 сентября, понедельник - Наш БратскЦитаты дня: *Жизнь — это не имущество, которое надо защищать, а дар, который нужно разделить с другими людьми.
25.09.2017 Наш Братск
«Танцевать, чтобы жить» увидели братчане - Наш БратскВ Братский драматический театр пришли те, кому интересно документальное кино и близка тема.
25.09.2017 Наш Братск
. Фото: Лали ЛОБАНОВА - Комсомольская правда
Тимати: «Да зачем этот Лондон, когда можно жить в Иркутске?»
Знаменитый рэпер во время концерта в Иркутске выбирал фанатку, у которой согласен «остаться на пару дней» [фоторепортаж, видео] Алена ЧИЧИГИНА true_kpru «Жарко, мощно и с огоньком»,
Комсомольская правда
_На фото — усть-кутский девятиклассник Артем Бродников, который вместе с братом Даниилом и другом Андреем Нечаевым снял криминальный 14-серийный сериал «Заказной», а следом короткометражку «Киллеры». В процессе съемок обоих проектов к ним подтянулись друзья, соседи и одноклассники — всего около 30 человек в возрасте от 9 лет до 21 года. Дети заняты творчеством, родители довольны. «Родственники нас поддерживают, ведь мы заняты делом, а не шляемся просто так по улицам, не курим и не пьем», — говорят юные кинематографисты и отмечают, что в будущем не прочь стать актерами или режиссерами - Газета Пятница
Режиссеры из 9 «Д»
Школьники из Усть-Кута сняли сериал на мобильный телефон Погони, перестрелки и разборки — таковы суровые будни усть-кутских подростков.
Газета Пятница
_Фото со съемок фильма в Сергиевом Посаде. Слева — режиссер Мария Кельчевская. Справа — режиссер монтажа Полина Степанова. В центре — московский оператор, лауреат Государственной премии России Юрий Ермолин. А вообще фильм делала большая команда: это и автор сценария Анастасия Зверькова, и художник Алена Сластина, и иркутские талантливые операторы Антон Сотников, Кирилл Димов. Всего в операторской группе восемь человек из разных городов. Звукорежиссеры Игорь Губарев  и Вадим Пятков. В фильме звучит музыка прекрасных композиторов — Владимира Соколова и Владимира Дашкевича - Газета Пятница
Почему это надо смотреть?
Сегодня в «Пятнице» — о премьере фильма «Святитель Иннокентий (Вениаминов).
Газета Пятница
Спорт это жизнь! А для Ларисы Ликулиной, тренера по волейболу спортшколы «Сибиряк» — это и работа, и призвание.
23.09.2017 Телекомпания Актис
Ангарский «Ермак» выиграл «Сарыарку» - NewIrkutsk.Ru23 сентября Ангарский ХК «Ермак» на чемпионате Высшей хоккейной лиги в Караганде выиграл местную команду «Сарыарка» со счетом 3:2.
24.09.2017 NewIrkutsk.Ru
Сергей Брилка и депутаты ЗС поприветствовали участников конных соревнований на призы губернатора - Законодательное СобраниеВ субботу в Иркутском районе состоялись ежегодные конные соревнования на призы губернатора Иркутской области.
25.09.2017 Законодательное Собрание
«Ермак» обыграл «Сарыарку» в Караганде. Фото: официальный сайт Высшей хоккейной лиги. - Комсомольская правда
«Ермак» обыграл «Сарыарку» в Караганде
Это первая выездная победа «Ермака» в новом сезоне Андрей СИНЬКОВ true_kpru @AndreySinkov Хоккеисты ангарского «Ермака» в очередном матче Высшей хоккейной лиги добились победы в Караганде над местной «Сарыаркой» со сч
Комсомольская правда
«Байкал-Энергия» проиграла «Сибсельмашу» на матче Кубка России - Комсомольская правда
«Байкал-Энергия» проиграла «Сибсельмашу» на матче Кубка России
Игра состоялась в Хабаровске Яна ЛИСИНА true_kpru Утром в воскресенье 24 сентября иркутские болельщики не спали, а следили за матчем.
Комсомольская правда
ФОТО: пресс-служба Федерации борьбы России. - Комсомольская правда
Бурятский борец Александр Богомоев полностью восстановился после драки, выиграв международный турнир
Спортсмен серьезно пострадал в апреле этого года Яна ЛИСИНА true_kpru Борец Александр Богомоев на международном турнире по вольной борьбе "Шахтерская слава" в Кемерове стал победителем в весовой категории до 61 кг.
Комсомольская правда
ДТП недалеко от поселка Залари Фото: ГУ МВД по Иркутской области - Комсомольская правдаNissan Sunny выехала на встречную полосу движения и врезалась в автобус Яна ЛИСИНА true_kpru От машины Nissan Sunny практически ничего не осталось.
24.09.2017 Комсомольская правда
Соревнования по бодибилдингу - IrkutskMedia.RuСпортивное состязание прошло в Испании Соревнования по бодибилдингу. Фото:
24.09.2017 IrkutskMedia.Ru
Фестиваль «Сияние России» открыл праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Приангарья - IrkutskMedia.RuМероприятия направлены на возрождение духовности и нравственности Дни русской духовности и культуры "Сияние России" открылись традиционным праздничным богослужением и крестным ходом сегодня, 24 сентября.
24.09.2017 IrkutskMedia.Ru
Сергей Левченко: Решение по модернизации ТЭЦ в Байкальске уже есть - IrkutskMedia.RuОно предусматривает баланс между экологией и стоимостью электроэнергии Решение по модернизации ТЭЦ в Байкальске Иркутской области уже есть.
22.09.2017 IrkutskMedia.Ru
i-263946-1024x768[1] - Газета ОбластнаяАвтор: Юрий Юдин   1 of 1 Фото: beta.ves.lv По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
24.09.2017 Газета Областная