12 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, были задержаны в Иркутской области сотрудниками полиции. Установлено, что подозреваемые не имели специальных документов, однако занимались банковскими операциями по обналичиванию денег. Известно, что «черные банкиры» зарегистрировали коммерческие организации на несуществующих лиц, после чего выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение. Всего группа задержанных незаконно заработала около 13 миллионов рублей.
Сотрудниками полиции, а также ФСБ были проверены офисы и места жительства подозреваемых в махинациях в Иркутске и Шелеховском районе. В ходе проверки была изъята документация, а также 200 банковских карт, печати и сотовые телефоны.
На данный момент возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 7 лет тюрьмы. Одна из членов группы арестована.